“旭日貸”P2P平臺非法吸存500萬元
- 發佈時間：2015-08-25 09:33:21 來源：南方日報 責任編輯：湯婧
近日，南山警方偵破一起非法吸收公眾存款案，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額500萬元人民幣。
2015年3月11日，桃源派出所接事主李某報警稱：其于2013年11月開始投資深圳某電子商務有限公司設立的“旭日貸”P2P投資平臺，累計投資本金9.32萬元人民幣，到2014年底發現該平臺已無法提現，前往該公司註冊地址發現公司已人去樓空。
案發後，南山警方成立專案組對案件展開偵查。發現該公司從2013年3月開始經營“旭日貸”P2P投資平臺，在深圳松日鼎盛大廈以月租數十萬元租了一整層的辦公場所，並招攬大批業務員。為吸引投資者，該公司以年化率18%-25%的高收益來宣傳“旭日貸”投資平臺的優勢。
經專案組深入調查，該公司未持有任何相關的金融許可證，不具任何資質，從2014年12月開始資金鏈斷裂，確實涉嫌非法吸收公眾存款。此案200多名受害人遍佈全國各地，目前到公安機關報案的有50余人，其中投資金額最多的達100萬元。
專案組從資訊收集、活動規律等方面著手，掌握了相關嫌疑人的基本情況，並立即開展抓捕工作。5月26日，該公司總經理曹某星(男，28歲，江西人)到桃源派出所投案自首；截至8月4日，專案組民警先後將犯罪嫌疑人倪某玲五人抓獲歸案。
經審訊，犯罪嫌疑每人平均對其非法吸收公眾存款的犯罪事實供認不諱。目前6名嫌疑人已被依法刑事拘留。
