三亞美天涯熱帶海洋世界有限公司關於召開股東會現場會議的通知
- 發佈時間：2015-08-08 09:33:33 來源：廣州日報 責任編輯：羅伯特
三亞美天涯熱帶海洋世界有限公司
關於召開股東會現場會議的通知
陳幸美女士、李捷女士、三亞市天涯鎮政府馬嶺居委會：
公司接股東三亞海航基礎投資有限公司通知，擬就其對外轉讓股權事宜召開股東會現場會議，相關事項通知如下：
一、會議時間、地點與形式
會議時間：2015年8月23日
會議地點：三亞市鳳凰路218號海航地産辦公樓二樓
會議形式：現場會議
二、會議議案
一 是否同意股東三亞海航基礎投資有限公司（係更名而來，原公司名稱為“三亞海航地産開發有限公司”）將持有的三亞美天涯熱帶海洋世界有限公司的54%股權以人民幣74984263.6元的價格轉讓給海航股權管理有限公司並放棄優先購買權。
二 是否同意任命鐘容蜜為公司秘書。
三 是否同意股東“三亞海航地産開發有限公司”更名為“三亞海航基礎投資有限公司”。
四 是否同意根據上述議案議決情況重新修訂公司章程。
三、其他
一 不參加股東現場會議的股東可在現場會議召開日前將對上述議案的表決意見書面寄送至會議地點。
二 不參加股東現場會議，且未在現場會議召開日前將對上述議案的表決意見書面寄送至會議地點的，視為股東對議案均表示同意。
聯繫人：鐘容蜜，電話0898-38880722
特此通知
三亞美天涯熱帶海洋世界有限公司
2015年8月6日
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