私賣股份吸金數億 e速貸法人代表被批捕
- 發佈時間：2016-06-01 07:49:13 來源：中國經濟網 責任編輯：書海
北京商報訊(記者 岳品瑜)昨日，惠城公安通過官方微信公眾號通報稱，惠州市公安局惠城區分局經提請惠州市惠城區人民檢察院批准，于5月30日對廣東匯融投資股份公司法人代表簡某，以涉嫌非法吸收公眾存款罪依法執行逮捕。
e速貸成立於2010年，據零壹研究院資料顯示，其為國內P2P網貸行業最早上線的10家平臺之一。惠州警方發佈的通報稱，“經依法偵查查明，簡某經營的廣東匯融投資股份公司打著網路P2P的旗號，其實以自融、設立資金池、發虛假標的形式進行非法集資，共利用e速貸平臺非法吸收資金累計達數億元”。這些資金並未流入“合法盈利的業務”，公司長期處於虧損狀態，依靠新加入投資人的本金來維持運作。
另外，簡某及部分公司股東主要依靠私自發賣公司股份等方式吸取資金池數億元現金。其中部分資金被簡某及家人私自佔有並以個人名義進行投資；有部分資金被簡某不入公司賬目私自拿走不明去向；有部分資金被挪到簡某親戚名下進行放貸收不回來；有部分資金被簡某用於購買高檔小汽車、豪宅、寫字樓等歸於自己及妻子名下；還有部分資金用於償還高額利息和股東分紅。
事實上，5月20日，惠州市公安局惠城區分局查處了該網貸平臺，並以涉嫌非法吸收公眾存款罪刑拘了以簡某為首的13名犯罪嫌疑人。當日，“e速貸”也在網站發佈公告稱，“監管部門到訪e速貸集團總部例行常規檢查”。5月底，惠州市公安局惠城區分局通報，廣東匯融投資股份公司利用“e速貸”平臺非法吸收的資金累計達數億元，該公司法定代表人簡某和部分股東以股權投資、發標等方式將投資人的部分資金佔為己有。
《通報》最後提出，請投資人“迅速向戶口所在地(或居住地)公安機關報案，積極配合調查取證工作”。
