證券代碼：002266證券簡稱：浙富控股公告編號：2016-065
浙富控股集團股份有限公司關於發行股份購買資産進展情況暨召開股東大會審議繼續停牌事項的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“浙富控股”）正在籌劃收購節能環保領域等相關公司資産重大事項，經向深圳證券交易所申請，公司A股股票（證券簡稱：浙富控股，證券代碼：002266）自2016年5月25日開市起停牌，併發布《浙富控股集團股份有限公司關於重大事項停牌公告》（2016-039）。經公司確認籌劃的重大事項為發行股份購買節能環保領域相關公司資産等事項後，公司根據深圳證券交易所的相關規定，申請公司A股股票自 2016 年 6月 1 日開市起繼續停牌，併發布《關於發行股份購買資産繼續停牌公告》（公告編號：2016-040）；2016年6月8日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（一）》（公告編號：2016-043）、2016年6月17日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（二）》（公告編號：2016-044）。經公司向深圳證券交易所申請，公司A股股票自2016年6月24日開市起繼續停牌，併發布《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（三）》（公告編號：2016-047）；2016年7月1日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（四）》（公告編號：2016-050）；2016年7月8日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（五）》（公告編號：2016-054）；2016年7月15日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（六）》（公告編號：2016-057）、2016年7月22日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（七）》（公告編號：2016-058）。經公司向深圳證券交易所申請，公司A股股票自2016年7月25日開市起繼續停牌，併發布《關於發行股份購買資産進展情況暨繼續停牌的公告（八）》（公告編號：2016-061）；2016年7月29日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（九）》（公告編號：2016-062）；2016年8月5日發佈《關於發行股份購買資産繼續停牌進展公告（十）》（公告編號：2016-063）。相關公告內容詳見《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
公司原計劃在2016年8月25日前披露符合《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資産重組申請文件》要求的發行股份購買資産預案（或報告書），現公司預計可能無法在上述期限內形成可提交董事會審議的發行股份購買資産預案（或報告書）。為繼續推動本次發行股份購買資産事項，經公司第三屆董事會第三十四次會議審議，公司將在2016年8月24日召開2016年第二次臨時股東大會審議繼續停牌事項，繼續停牌時間不超過3個月，累計停牌時間自停牌之日起不超過6個月。
一、本次發行股份購買資産事項的基本情況及進展
1、公司目前初步確定擬發行股份購買肖禮報、桐廬金睿投資管理合夥企業（有限合夥）、顏春、武樺、趙秀英（以下簡稱“交易對方”）合計持有的浙江格睿能源動力科技有限公司49%股權並募集配套資金。交易完成後，公司將持有浙江格睿能源動力科技有限公司100%股權。本次交易不會導致上市公司控制權發生變更。
2、目前，公司已聘請獨立財務顧問東興證券股份有限公司，法律顧問國浩律師（上海）事務所，審計機構天健會計師事務所（特殊普通合夥），評估機構北京中企華資産評估有限責任公司對標的公司進行盡職調查、審計及評估，仲介機構正在加緊推進盡職調查、組織各參與方協調確定交易方案、整理及編制本次發行股份購買資産涉及的相關申報材料等工作。
3、公司已與交易對方就本次發行股份購買資産事項進行了積極溝通、洽談，已初步就交易的相關條款達成一致，並簽訂意向性協議。
二、申請繼續停牌的原因
因本次發行股份購買資産涉及的盡職調查、審計及評估等工作尚未完成，本次發行股份購買資産的申請文件正在編制中，交易方案的相關內容和細節仍需進一步商討、論證和完善，公司預計可能無法按照計劃于2016年8月25日前披露本次發行股份購買資産相關文件並復牌。為確保本次發行股份購買資産工作申報、披露的資料真實、準確、完整，保障本次發行股份購買資産的順利進行，避免股價異常波動，維護廣大投資者利益，公司股票仍需繼續停牌。
三、停復牌計劃及承諾
根據深圳證券交易所《中小企業板資訊披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》的相關規定，經公司第三屆董事會第三十四次會議審議，董事會同意提請公司召開股東大會審議《關於發行股份購買資産停牌期滿申請繼續停牌的議案》，如公司未能在原定復牌期限屆滿前披露本次發行股份購買資産預案（或報告書），公司將向深圳證券交易所申請公司股票自2016年8月25日起繼續停牌不超過3個月，累計停牌時間自停牌之日起不超過6個月。
如公司股東大會審議通過《關於發行股份購買資産停牌期滿申請繼續停牌的議案》，公司預計自停牌之日起累計不超過6個月內，即在2016年11月25日前按照《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資産重組申請文件》的要求披露發行股份購買資産預案（或報告書），在此期間，公司爭取早日披露符合要求的發行股份購買資産預案（或報告書）。
如繼續停牌的議案未獲得股東大會審議通過，或公司未能在2016年11月25日前披露發行股份購買資産預案（或報告書），公司將發佈終止發行股份購買資産公告並復牌，同時承諾自公告之日起至少6個月內不在籌劃發行股份購買資産事項。
四、停牌期間工作安排
繼續停牌期間，公司將積極督促仲介機構儘快完成盡職調查、審計、評估工作，編制符合《公開發行證券的公司資訊披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資産重組申請文件》要求的發行股份購買資産預案（或報告書）及其他申報材料，公司及交易對方將儘快落實、確定具體的交易方案。本次發行股份購買資産的全部工作完成後，公司董事會將及時召開會議，審議本次發行股份購買資産事項的相關議案。
繼續停牌期間，公司將根據相關規定及時履行資訊披露義務，至少每五個交易日發佈一次該事項的進展公告。
五、必要的風險提示
公司本次籌劃的發行股份購買資産等事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告
浙富控股集團股份有限公司董事會
2016年8月8日
證券代碼：002266證券簡稱：浙富控股公告編號：2016-066
浙富控股集團股份有限公司
關於召開公司2016年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
浙富控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“浙富控股”）第三屆董事會第三十四次會議審議通過了《關於召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，現將本次股東大會的有關事項通知如下：
一、本次股東大會召開的基本情況
1、股東大會屆次
2016年第二次臨時股東大會
2、會議召集人
公司董事會
3、會議召開的合法、合規性
公司第三屆董事會第三十四次會議審議通過《關於召開公司2016年第二次臨時股東大會的議案》，本次股東大會的召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
4、會議召開的日期、時間
（1）現場會議時間：2016年8月24日下午14:30
（2）網路投票時間：2016年8月23日至2016年8月24日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網路投票的時間為2016年8月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通過深圳證券交易所網際網路投票系統投票的具體時間為2016年8月23日下午15:00至2016年8月24日下午15:00的任意時間。
5、會議召開方式
現場會議與網路投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和網際網路投票系統向公司股東提供網路形式的投票平臺，公司股東可以在上述網路投票時間內通過深圳證券交易所的交易系統或網際網路投票系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網路投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
6、現場會議地點
浙江省杭州市西湖區古墩路702號讚宇大廈9樓公司會議室
7、股權登記日：2016年8月17日
8、出席對象
（1）截止2016年8月17日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席股東大會，並可書面委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書見附件三），該股東代理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監事及高級管理人員。
（3）公司邀請的見證律師及其他嘉賓。
二、會議審議事項
1、關於發行股份購買資産停牌期滿申請繼續停牌的議案
上述議案具體內容詳見2016年8月8日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《浙富控股集團股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議公告》（2016-064）。
三、會議登記方法
1、自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、委託人的證券賬戶卡辦理登記。
2、法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委託代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委託書、法人單位營業執照複印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
3、可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準（不接受電話登記）。
4、登記時間：2016年8月18日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。
5、登記地點：浙江省杭州市西湖區古墩路702號讚宇大廈11樓，浙富控股集團股份有限公司證券部。信函上請註明“股東大會”字樣，郵編：310030，傳真號碼：0571-89939660。
四、 參與網路投票的具體操作流程
本次股東大會股東可以通過深交所交易系統和網際網路投票系統（地址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網路投票的具體操作流程見附件一。
五、其他事項
1、參加現場會議的股東食宿和交通費用自理。
2、會議諮詢：公司證券部
3、聯繫電話：0571-89939661；聯繫人：李菁穎
六、備查文件
1、浙富控股集團股份有限公司第三屆董事會第三十四次會議決議
特此公告。
浙富控股集團股份有限公司董事會
2016年8月8日
附件一：
參加網路投票的具體操作流程
一、 網路投票的程式
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362266”，投票簡稱為“浙富投票”。
2. 議案設置及意見表決。
（1）議案設置。
表1股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
■
（2）填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權；
（3）股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統投票的程式
1.投票時間：2016年8月24日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所網際網路投票系統投票的程式
1. 網際網路投票系統開始投票的時間為2016年8月23日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2016年8月24日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過網際網路投票系統進行網路投票，需按照《深圳證券交易所投資者網路服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄網際網路投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所網際網路投票系統進行投票。
附件二：
回執
截至2016年8月17日，我單位（個人）持有“浙富控股”（002266）股票股，擬參加浙富控股集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會。
出席人姓名：
股東賬戶：
股東名稱（簽字或蓋章）：
年月日
附件三：授權委託書
浙富控股集團股份有限公司
2016年第二次臨時股東大會授權委託書
浙富控股集團股份有限公司：
茲全權委託先生/女士代表委託人出席浙富控股集團股份有限公司2016年第二次臨時股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會審議的事項進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。本授權委託書的有效期限為自本授權委託書籤署之日起至該次股東大會結束時止。
委託人對受託人的表決指示如下：
■
特別説明事項：
1、委託人對受託人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，每項均為單選，多選無效。
2、授權委託書剪報、複印或按以上格式自製均有效；委託人為法人的必須加蓋法人單位公章。
委託人單位名稱或姓名（簽字蓋章）：
委託人證券賬戶卡號：
委託人身份證號碼：
委託人持股數量：
受託人（簽字）：
受託人身份證號碼：
簽署日期：年月日
簽署日期：年月日
證券代碼：002266證券簡稱：浙富控股公告編號：2016-064
浙富控股集團股份有限公司
第三屆董事會第三十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
浙富控股集團股份有限公司（ 以下簡稱“公司”、“浙富控股” ）第三屆董事會第三十四次會議于2016年7月31日以電話和短信方式通知全體董事，會議于2016年8月8日在公司會議室以現場結合通訊方式召開，會議應參加董事10人，實際參加董事10人。本次會議的召集、召開程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議由董事長孫毅先生主持，經表決形成如下決議：
一、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於發行股份購買資産停牌期滿申請繼續停牌的議案》。
董事會決定提請公司召開臨時股東大會審議《關於發行股份購買資産停牌期滿申請繼續停牌的議案》，公司將向深圳證券交易所申請公司股票自2016年8月25日起繼續停牌不超過3個月，累計停牌時間自停牌之日起不超過6個月。
詳細內容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上發佈的《關於發行股份購買資産進展情況暨召開股東大會審議繼續停牌事項的公告》。
獨立財務顧問東興證券股份有限公司就公司籌劃發行股份購買資産延期復牌事項發表了核查意見，具體內容詳見巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
本議案需提交股東大會審議。
二、會議以10票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於召開2016年第二次臨時股東大會的議案》
詳細內容見公司同日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定資訊披露網站巨潮資訊網 http://www.cninfo.com.cn 上發佈的《關於召開2016年第二次臨時股東大會的通知》。
特此公告。
浙富控股集團股份有限公司董事會
2016年8月8日
(責任編輯：羅伯特)
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