江西新建農村商業銀行股份有限公司各位股東：

　　根據《章程》有關規定，江西新建農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）擬召開第二次股東大會。現將有關事項公告如下：

　　一、會議時間

　　2016年3月29日，上午09：30，會期半天。

　　二、會議地點

　　地點：新建迎賓館二樓多功能廳

　　地址：南昌市新建區長堎大道1616號（城開國際學園）

　　三、會議內容

　　1、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會2015年度工作報告》；

　　2、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司第一屆監事會2015年度工作報告》；

　　3、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司2015年度財務決算報告》；

　　4、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司2015年度利潤分配方案（草案）》；

　　5、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司2016年度財務預算（草案）》；

　　6、補選江西新建農村商業銀行股份有限公司員工董事；

　　7、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司第一屆董事會對董事的評價報告（草案）》；

　　8、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司第一屆監事會對監事的評價報告（草案）》；

　　9、審議《江西新建農村商業銀行股份有限公司2015年度“三農”金融服務報告（草案）》；

　　10、需要審議的其他事項。

　　四、參會人員

　　凡本行股東均有權出席本次股東大會。如股東本人不能親自出席會議的，可以書面委託代理人代為出席和表決，否則視為棄權。

　　五、會議登記

　　1、登記手續：本行股東參加會議請預先進行登記。自然人（股東須攜帶本人身份證辦理登記手續，委託他人參加本次股東大會的，受託人須攜帶委託人身份證複印件、授權委託書及本人身份證辦理登記手續；法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業執照複印件(加蓋公司公章)、授權委託書(適用於授權代表)及法定代表人(或授權代表)身份證辦理登記手續。

　　2、登記起止時間：2016年3月21日至3月25日：8：30-11：30，14：30-17：00。

　　3、登記地點：新建農商銀行五樓辦公室。

　　六、會議出席及簽到

　　請參加會議的股東及其代理人或授權代表于2016年3月29日上午9點10分前到達會場辦理簽到手續並參加會議：

　　1、自然人股東持本人身份證辦理簽到手續；代理人持授權委託書、委託人身份證複印件、代理人身份證辦理簽到手續並參加會議。

　　2、法人股東法定代表人/授權代表須攜帶法人營業執照複印件(加蓋公司公章)，授權委託書(適用於授權代表)及法定代表人(或授權代表)身份證辦理簽到手續並參加會議。

　　七、會務聯繫人及聯繫電話

　　聯繫人：鄔平輝、陳君

　　聯繫電話：0791-83756911、83758195

　　八、法律諮詢

　　江西紅陽光律師事務所，徐思勤、葉蘇(律師)。

　　九、其他事項

　　1、本公告同時在本行各營業網點和《南昌日報》公佈。

　　2、與會股東的交通、食宿等費用自理。

　　3、會議時間、地點若有變動將另行通知。

　　特此公告

　　江西新建農村商業銀行股份有限公司

　　二○一六年三月十六日

　　授權委託書

　　茲全權委託___________先生/女士(身份證號碼___________________)代表本人出席江西新建農村商業銀行股份有限公司第二次股東大會，並在會議期間代表本人審議相關議案、代為行使表決權。

　　委託人(簽字)：_________________

　　委託人持股數(股)：_____________

　　委託日期：____________________

　　委託有效期：自委託之日起至2016年3月29日止

　　(注：按此格式製作委託書均有效)