本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　(一)股東大會召開的時間：河北寶碩股份有限公司2015年年度股東大會于2016年3月18日以現場和網路投票相結合的方式召開。

　　現場會議召開時間：2016年3月18日

　　網路投票起止時間：自2016年3月18日至2016年3月18日

　　網路投票採用上海證券交易所股東大會網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(二)股東大會召開的地點：河北省保定市高新區隆興中路166號會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，採取現場記名投票和網路投票相結合的方式進行表決，現場會議由公司董事長李建雄先生主持。本次會議的召集、召開和表決程式符合《公司法》及《公司章程》等相關法律、法規的規定，本次會議決議合法、有效。

　　(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1、公司在任董事8人，出席8人；

　　2、公司在任監事5人，出席5人；

　　3、董事會秘書趙長栓先生出席了本次股東大會；其他高管列席了本次會議。

　　二、議案審議情況

　　(一)非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2015年年度報告全文及摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：公司2015年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：公司2015年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：公司2015年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：公司2015年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：公司2015年度獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關於聘請公司2016年度財務審計機構和內部控制審計機構的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關於議案表決的有關情況説明

　　本次股東大會各項議案均為普通決議事項，均獲得出席會議股東或股東代理人所持有表決權股份總數的1/2以上通過。

　　三、律師見證情況

　　1、本次股東大會鑒證的律師事務所：北京中倫（成都）律師事務所

　　律師：楊威、周文星

　　2、律師鑒證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程式、出席會議人員和召集人的資格、表決程式和表決結果等相關事宜符合法律、法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。

　　四、備查文件目錄

　　1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、經鑒證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；

　　河北寶碩股份有限公司

　　2016年3月19日