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借款人在平臺上以多個虛假借款人的名義發佈大量虛假借款資訊（又稱借款標），向不特定多數人募集資金，這些借款人的行為涉嫌非法吸收公眾存款罪。 第三類則是典型的非法集資。即個別P2P平臺經營者發佈虛假的高利借款標募集資金，並採用在前期借新貸還舊貸的龐氏騙局模式，短期內募集大量資金後用於自己生産經營，有的經營者甚至卷款潛逃。
“對於已經構成非法吸收公眾存款罪的，如果還存在揮霍性投資或者消耗性支出導致財産不能償還的情形，就構成了集資詐騙罪。”他認為，“e租寶”案的犯罪嫌疑人投資高檔車輛和住宅、向員工支付高工資等揮霍行為，體現了他們主觀上非法佔有投資者資金的目的，這是導致吸收來的資金不能償還的重要原因之一，也是他們涉嫌集資詐騙罪的主要原因之一。
投資人張先生表示，“ｅ租寶”的推銷人員鼓動他説，“ｅ租寶”産品保本保息，哪怕投資的公司失敗了，錢還是照樣有。
作為唯品會重大佈局的唯品金融在産品設計等方面存在重大缺陷嫌疑，尤其主打産品“爆款”唯安盈在上線不到一個月就蹊蹺下線。而資料顯示，在美國上市的唯品會股價最近一直處於下跌通道，最新的數據顯示，其早期的投資者紅杉資本等已經實現鉅額套現退出。
此外，通過佣金鼓勵投資人拉更多親朋好友進入平臺的模式涉及傳銷。 根據《最高人民法院關於審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》，同時具備以下條件應當認定為“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款”：未經有關部門依法批准或者借用合法經營的形式吸收。
《中國經營報》記者查詢到，廣東匯融創立時的註冊資金僅100萬元，後進行了多次股權融資。目前公司註冊資本為9250萬元，在冊的股東共81名自然人，最少的投資6000元，最高的達到500萬元，實際融資金額還有待警方偵查。 有投資人代表對本報記者稱，e速貸負責人簡慧星及部分股東進行股權融資是否構成股權融資合同詐騙還有待法院審理後作出判決。他們希望惠州警方在處理案件時能考慮到廣大投資人的權益。
非法吸收公眾存款罪，多位鈺誠集團高管涉嫌集資詐騙罪，有兩名高管潛逃。知情人士透露，e租寶一共涉嫌非法
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