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有知情人士透露，涉事人員分別是西鳳酒股份公司的前任出納和現任出納。北京商報記者第一時間聯繫了西鳳酒，相關負責人表示目前酒廠正在核實此事，沒有透露其他資訊。 據了解，為了減輕經銷商的資金壓力，部分白酒企業採取部分承兌匯票的方式接收經銷商的打款，相當於變相給予經銷商利息補貼。業內人士透露，由於銀行的承兌匯票都有不低於6個月的兌換期限，企業若想提前折現則需支付一定的利息，西鳳酒涉事出納便是利用承兌匯票的時...
此外，在通知下發日前辦理出具的銀行承兌匯票，按原辦法執行。 據悉，自2014年以來，茅臺經銷商普遍面臨市場慘澹，産品動銷不暢，利潤空間受到擠壓，在此情況下，茅臺方面對於經銷商打款採用了銀行承兌匯票方式，主要目的是為了給經銷商減輕資金壓力。在2016年3月前，所採用的方式是6個月全額承兌，直至4月，調整為採用60%承兌匯票 40%現金的方式。在此次通知後，則採用了100%現金的方式，不再收取承兌匯票。
浙商銀行舟山分行于2014年7月22日為某公司辦理一筆銀行承兌匯票業務，金額320萬元。經向國稅部門查驗核實，該筆業務對應的增值稅發票係變造。
當事人姓名或名稱 個人姓名 -- 單位 名稱 交通銀行浙江省分行 法定代表人（主要負責人）姓名 陸濤 主要違法違規事實（案由） 貸款資金違規轉作銀行承兌匯票保證金、違規辦理銀行承兌匯票業務、違規收費 行政處罰依據 《中華人民共和國銀行業監督管理法》第二十一條、第四十六條、中華人民共和國商業銀行法》第三十五條、第五十條、第七十三條、《中華人民共和國票據法》。
事實上，對於一些中小企業主來説，銀票對於企業經營有著至關重要的意義。 據恒豐銀行北京分行相關負責人介紹，銀票是由在開戶銀行開立存款賬戶的存款人出票，向開戶銀行申請並經銀行審查同意承兌，承兌銀行保證在指定日期無條件支付確定的金額給收款人或持票人的票據。
處罰依據為：《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項、《中華人民共和國行政處罰法》第二十七條第一款第（一）項。 以下為處罰全文： 百色銀監分局行政處罰資訊公開表 （廣西北部灣銀行百色分行） 行政處罰決定書文號 百銀監罰〔2015〕2號 被處罰當事人姓名或名稱 個人姓名 單位 名稱 廣西北部灣銀行百色分行 法定代表人（主要。
6月22日，中國銀監會發佈蘇銀監罰〔2015〕38號行政處罰決定書，對恒豐銀行南京分行違規進行處罰，罰款人民幣四十萬元。資料顯示，恒豐銀行南京分行法定代表人（主要負責人）姓名為門成梅，2015年9月10日，恒豐銀行南京分行因簽發無真實貿易背景的銀行承兌匯票，按照《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項，被中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局罰款人民幣四十萬元。
6月22日，中國銀監會發佈蘇銀監罰〔2015〕34號行政處罰決定書，對中國民生銀行南京分行違規進行處罰，罰款人民幣三十五萬元。資料顯示，中國民生銀行南京分行法定代表人（主要負責人）姓名為林靜然，2015年9月10日，中國民生銀行南京分行因個人貸款未按規定進行貸款資金支付管理與控制，按照《中華人民共和國銀行業監督管理法》第四十六條第（五）項，被中國銀行業監督管理委員會江蘇監管局罰款人民幣三十五萬元。
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