合肥“徽融通”非法集資24億 至今有2.8億無法兌付
- 發佈時間：2016-06-16 07:01:00 來源：中國經濟網 責任編輯：書海
中安線上訊 以高息為誘餌，宣傳其為正規P2P網貸公司在社會上進行非法融資，涉及註冊會員12萬餘人次、涉及投資人迴圈投資款總額24億元，案發時尚有2.8億投資款無法兌付。記者從合肥警方獲悉，目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪已被警方刑事拘留。
2016年6月1日，10余名受害人來到合肥市公安局蜀山分局荷葉地派出所報案稱，位於合肥市政務區某大廈C座13層的安徽天貸金融諮詢服務有限公司通過名為“徽融通”的P2P平臺，以高息為誘餌，不定期地在平臺上發佈借款標，吸引投資者進行投資。許多受害人在聽信了該公司宣傳後，籌集資金加入該平臺。今年5月底，部分投資人卻發現平臺無法提現，客服電話也暫停了。
接報警後，蜀山分局經偵大隊立即對此案展開調查。經查，安徽天貸金融諮詢服務有限公司成立於2013年3月，法人為犯罪嫌疑人周某某，註冊地址位於我市包河區馬鞍山路某大廈C座807室，實際經營地址位於政務區某大廈C座13層。該公司開辦之初便搭建了名為“徽融通”的P2P平臺。
嫌疑人周某某以高額回報為噱頭，通過網際網路對外宣稱，受眾多企業委託，安徽天貸金融諮詢服務有限公司向社會募集“貸款”，參與投資者可以選擇購買一個月、三個月、六個月、一年不等的“標的”進行投資，年化率分別為15.6%、16.8%、17.8%、18.8%。客戶只需通過在其平臺註冊賬號，關聯手機及銀行卡等資訊完成實名認證，通過線上第三方平臺進行充值，再根據網上發佈的“標的”進行投標完成投資，“標的”到期後返利自動充值到客戶的帳戶內，由客戶通過第三方平臺進行提現。
截止案發，安徽天貸金融諮詢服務有限公司共迴圈吸收資金24億元，涉及註冊用戶近12萬人，至今約有2.8億元無法兌付。
迫於警方強大的調查壓力，嫌疑人周某某投案自首。目前，主要犯罪嫌疑人周某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪被蜀山分局刑事拘留。(記者 朱赟)
