證券代碼:002418證券簡稱:康盛股份公告編號:2015-092

　　債券代碼:112095債券簡稱:12康盛債

　　浙江康盛股份有限公司

　　第三屆董事會第十一次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月 14 日向全體董事發出召開第三屆董事會第十一次會議的書面通知，並於2015年9月25日以現場與通訊相結合方式召開，會議由董事長陳漢康先生召集並主持。會議應參加表決董事9人，實參加表決董事9人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》和《浙江康盛股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。

　　一、經審議表決，會議審議並通過了《關於部分固定資産報廢處理的議案》

　　同意對公司電鍍生産線的相關固定資産進行報廢處理。本次固定資産處理凈值為1，038萬元。

　　關於部分固定資産報廢處理的具體情況詳見刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關於部分固定資産報廢處理的公告》。

　　獨立董事對公司部分固定資産報廢處理發表了獨立意見，詳見刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《獨立董事關於部分固定資産報廢處理的獨立意見》。

　　表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。

　　二、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第十一次會議決議；

　　2、獨立董事關於部分固定資産報廢處理的獨立意見。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月二十五日

　　證券代碼:002418證券簡稱:康盛股份公告編號:2015-093

　　債券代碼:112095債券簡稱:12康盛債

　　浙江康盛股份有限公司

　　第三屆監事會第十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月14日向全體監事發出召開第三屆監事會第十一次會議的書面通知，並於2015年9月25日以現場結合通訊方式召開，會議由監事會主席王輝良先生召集和主持。會議應參加表決監事3人，實參加表決監事3人。本次會議符合《中華人民共和國公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有關規定，會議有效。

　　一、出席本次會議的監事審議並通過了《關於部分固定資産報廢處理的議案》

　　監事會認為：本次部分固定資産報廢處理符合公司實際情況，符合會計政策的有關要求，同意公司對部分固定資産進行報廢處理。

　　關於部分固定資産報廢處理的具體內容詳見刊登于《證券日報》、《證券時報》、《中國證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）的《關於部分固定資産報廢處理的公告》。

　　表決結果：3票同意、0票棄權、0票反對。

　　二、備查文件

　　公司第三屆監事會第十一次會議決議。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司監事會

　　二〇一五年九月二十五日

　　證券代碼:002418證券簡稱:康盛股份公告編號:2015-094

　　債券代碼:112095債券簡稱:12康盛債

　　浙江康盛股份有限公司

　　關於部分固定資産報廢處理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　浙江康盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2015年9月25日召開第三屆董事會第十一次會議審議通過了《關於部分固定資産報廢處理的議案》。本次固定資産報廢處理凈值為1，038萬元，現將有關情況公告如下：

　　一、本次固定資産報廢的基本情況

　　公司為響應浙江省“五水共治”的工作部署，通過技術創新和工藝改進，採用環保型複合鍍鋅工藝全面替代了電鍍工藝。現根據企業技術提升的實際情況和政府的相關要求，公司關停並擬拆除淳安縣生産基地全部電鍍生産線設備，同時對淳安縣以外的電鍍生産線實施部分關停改造，使其達到新的環保標準之要求。

　　根據公司固定資産管理的規定，公司相關職能部門對電鍍生産線固定資産狀況進行了全面的盤點和清理。經相關部門確認，公司擬將電鍍生産線的相關固定資産進行報廢處理。本次擬報廢處理的固定資産共269項，原值2，262萬元，固定資産凈值1，038萬元。

　　二、本次固定資産報廢處理對公司的影響

　　1、由於上述相關報廢的固定資産無轉讓價值，故報廢凈損失為1，038萬元。

　　2、鋻於本次電鍍生産線的關停和相關設備的拆除是公司積極響應省環保工作部署之舉並造成了一定財産損失，同時考慮到後續企業預計發生的拆除改造費用，浙江淳安經濟技術開發區管理委員會決定對公司給予一次性補助預計為1，910.73萬元（以實際到賬金額為準）。

　　三、獨立董事意見

　　公司獨立董事對本次部分固定資産報廢處理發表了獨立意見，認為公司本次部分固定資産報廢處理符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，部分固定資産報廢處理後，能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資産價值及經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計資訊，同意公司第三屆董事會第十一次會議審議的《關於部分固定資産報廢處理的議案》。

　　四、董事會審計委員會意見

　　董事會審計委員會認為公司本次部分固定資産報廢處理符合《企業會計準則》和公司相關制度的規定，部分固定資産報廢處理後，能夠更加公允地反映公司的財務狀況、資産價值及經營成果，有助於向投資者提供更加真實、可靠、準確的會計資訊，同意公司第三屆董事會第十一次會議審議的《關於部分固定資産報廢處理的議案》。

　　五、監事會意見

　　監事會認為本次部分固定資産報廢處理符合公司實際情況，符合會計政策的有關要求，同意公司對上述部分固定資産進行報廢處理。

　　特此公告。

　　浙江康盛股份有限公司董事會

　　二〇一五年九月二十五日