證券代碼：600606股票簡稱：金豐投資編號：臨2015-022

　　上海金豐投資股份有限公司

　　第七屆董事會第六十一次會議決議

　　公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　上海金豐投資股份有限公司第七屆董事會第六十一次會議以通訊表決方式召開。會議應參加表決董事八名，截止2015年6月5日，實際參加表決董事七名（董事楊永光先生因外出未參加本次表決），符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議審議並一致通過了以下議案：

　　一、關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次重大資産重組相關事宜有效期的議案

　　2014年6月30日，本公司召開2014年度第一次臨時股東大會，會議審議通過了《關於提請股東大會授權董事會全權辦理本次重大資産重組相關事宜的議案》，授權董事會全權辦理與本次重大資産重組有關的全部事項，授權自股東大會審議通過後12個月內有效，將於2015年6月30日到期。為了保證本次重大資産重組的順利完成，現根據本次重大資産重組的進展情況，公司董事會擬提請股東大會批准本次授權有效期延長12個月，即延長至2016年6月30日。在授權有效期內如果公司已取得中國證券監督管理委員會對本次重大資産重組的正式核準文件，則該有效期自動延長至本次重大資産重組實施完成日。

　　本議案尚需提交公司2014年年度股東大會審議通過。

　　二、關於召開公司2014年年度股東大會的議案（詳見臨2015-023公告）

　　特此公告。

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2015年6月6日

　　證券代碼：600606證券簡稱：金豐投資公告編號：臨2015-023

　　上海金豐投資股份有限公司

　　關於召開2014年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開日期：2015年6月30日

　　本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2014年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2015年6月30日13點30分

　　召開地點：上海市新華路160號上海影城

　　(五)網路投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統

　　網路投票起止時間：自2015年6月30日

　　至2015年6月30日

　　採用上海證券交易所網路投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　序號

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　1

　　公司2014年度董事會工作報告

　　√

　　2

　　公司2014年度監事會工作報告

　　√

　　3

　　公司2014年年度報告及其摘要

　　√

　　4

　　公司2014年度財務決算報告

　　√

　　5

　　公司2014年度利潤分配預案

　　√

　　6

　　關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次重大資産重組相關事宜有效期的議案

　　√

　　本次股東大會還將聽取公司2014年度獨立董事述職報告。

　　1、 各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1、3、4、5已經公司第七屆董事會第五十七次會議審議通過，議案2已經公司第七屆監事會第二十二次會議審議通過，相關公告披露于2015年3月19日的中國證券報、上海證券報和上交所網站（http://www.sse.com.cn）；議案6已經公司第七屆董事會第六十一次會議審議通過，相關公告披露于2015年6月6日的中國證券報、上海證券報和上交所網站（http:/www.sse.com.cn）。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案：議案5

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站説明。

　　(二)股東通過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網路投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別

　　股票代碼

　　股票簡稱

　　股權登記日

　　Ａ股

　　600606

　　金豐投資

　　2015/6/23

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　參加現場會議的股東請於2015年6月25日（星期四）上午9:30至下午16:30到公司會議室（上海市浦東新區雪野路928號11樓）登記，異地股東可以傳真、信函方式進行登記，傳真以到達公司時間、信函以到達地郵戳為準。

　　股東須持以下有關憑證辦理登記手續：

　　①自然人股東持本人身份證、股東帳戶卡；

　　②委託代理人持本人身份證、授權委託書（詳見附件1）和委託人股東帳戶卡；

　　③法人股東持股東帳戶卡、營業執照複印件、法定代表人授權委託書或法人代表證明書及出席人身份證。

　　六、其他事項

　　1、聯繫方法

　　（1）聯繫地址：上海市浦東新區雪野路928號11樓

　　（2）郵遞區號：200125

　　（3）聯繫電話：021-20770666

　　（4）聯繫傳真：021-20770668

　　（5）聯繫人：李雪琳

　　2、會期半天，與會股東食宿及交通費自理。

　　3、根據中國證監會有關規定，本次會議不發禮品，也不以任何方式給予出席人員額外利益。

　　特此公告。

　　上海金豐投資股份有限公司董事會

　　2015年6月6日

　　附件1：授權委託書

　　授權委託書

　　上海金豐投資股份有限公司：

　　茲委託先生（女士）代表本單位（或本人）出席2015年6月30日召開的貴公司2014年年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人持普通股數：

　　委託人股東帳戶號：

　　序號

　　非累積投票議案名稱

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　公司2014年度董事會工作報告

　　2

　　公司2014年度監事會工作報告

　　3

　　公司2014年年度報告及其摘要

　　4

　　公司2014年度財務決算報告

　　5

　　公司2014年度利潤分配預案

　　6

　　關於提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次重大資産重組相關事宜有效期的議案

　　委託人簽名（蓋章）：受託人簽名：

　　委託人身份證號：受託人身份證號：

　　委託日期： 年月日

　　備註：

　　委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。