西安銀行股份有限公司 2015年度股東大會決議公告
- 發佈時間：2016-04-29 05:33:30 來源：西安晚報 責任編輯：羅伯特
西安銀行股份有限公司董事會 二〇一六年四月二十九日
西安銀行股份有限公司2015年度股東大會于2016年4月28日在西安銀行總行三樓會議室召開。出席本次會議的股東和股東代理人共41人，代表股份3，475，332，285股，佔本公司股份總額的86.88%，本公司部分董事、監事、高級管理層成員出席會議。會議由郭軍董事長主持。金杜律師事務所宿潔律師出席大會見證並出具了法律意見書。
一、議案審議情況
1、審議通過《2015年度董事會工作報告》；
2、審議通過《2015年度監事會工作報告》；
3、審議通過《2015年度財務決算報告》；
4、審議通過《2015年度利潤分配方案》，2015年度向全體股東每股分配紅利0.10元（含稅），共派發現金400，000，000元，具體派發事宜及派發時間由董事會另行公告；
5、審議通過《2016年度財務預算方案》；
6、審議通過《關於修訂<公司章程>（上市前生效）的議案》，並報監管部門核準；
7、審議通過《關於修訂<公司章程>（上市後生效）的議案》，並報監管部門核準；
8、審議通過《關於修訂<股東大會議事規則>（上市前生效）的議案》；
9、審議通過《關於修訂<股東大會議事規則>（上市後生效）的議案》；
10、審議通過《關於修訂<董事會議事規則>（上市後生效）的議案》；
11、審議通過《監事會議事規則》（上市後生效）；
12、審議通過《關聯交易管理辦法》（上市後生效）。
二、律師出具的法律意見
本次會議經金杜律師事務所宿潔律師見證，律師認為：本次股東大會的召集和召開程式、出席本次股東大會的人員資格和表決程式均符合法律、法規及本行《章程》的規定，表決結果及本次股東大會所通過的決議合法有效。
三、備查文件
1、經與會董事簽字確認的股東大會會議記錄；
2、金杜律師事務所為本次股東大會出具的法律意見書。
特此公告。
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