銀行堵截“月息6%”詐騙風險
- 發佈時間：2015-11-18 09:31:57 來源：福州晚報 責任編輯：羅伯特
□2015銀行業金融知識進萬家·興業銀行安全用卡提示系列5
近日，某銀行在榕網點成功協助客戶堵截一起號稱“月息6%”的民間融資詐騙案件，為客戶挽回十幾萬元損失。
據悉，該行客戶陳先生近日在兩名男青年的陪同下前往該行網點，表示要取出現金20萬元。他取號後坐在等候區時，該行大堂經理和保安發現他身邊陪同人員穿著言行不像是他的親戚朋友。當櫃員叫到客戶的號碼時，大堂經理馬上至櫃檯和客戶溝通，詢問其取現用途，提醒近期一些可能的詐騙行為，並詢問陳先生取錢是否和家人商量過。
陳先生表示不想讓家人知道，大堂經理一再勸説。此時，一名男青年向大堂經理質疑銀行為何不讓客戶取款。大堂經理以櫃檯要先清分錢款才能付給客戶為由拖延時間，然後把客戶引導至主任辦公室，再次提醒詐騙案件。
此時陳先生才透露，兩名陪同男青年是某融資公司在福州的工作人員，正在推廣每月利息6%的融資項目，他已經向男青年提供了5萬元左右資金參與項目。
銀行工作人員立即協助報警，勸説陳先生不要被非法融資項目欺騙。在警方和銀行工作人員的勸説下，陪同的男青年退回了陳先生的資金，陳先生也中止了繼續取款。
興業銀行相關工作人員表示，這個案例中的融資項目所聲稱的收益率畸高，是詐騙風險極大的非法融資案例。建議市民在選擇理財方式時不要被表面上的收益率迷惑，多和家人商量並諮詢正規金融機構。同時要保護好手中銀行卡的資訊，避免被不法分子盜取資金。
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