中國銀監會浙江監管局行政處罰資訊公開表
(浙江富陽農村合作銀行)
行政處罰決定書文號
| 浙銀監罰〔2014〕7號
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被處罰當事人姓名或名稱
| 個人姓名
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單位
| 名稱
| 浙江富陽農村合作銀行
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法定代表人(主要負責人)姓名
| 馬富華
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主要違法違規事實(案由)
| 以不正當手段吸收存款
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行政處罰依據
| 《中國銀監會關於整治銀行業金融機構不規範經營的通知》(銀監發〔2012〕3號)第(二)點；《中國銀監會辦公廳關於規範市場競爭、嚴禁高息攬存的通知》(銀監辦發〔2010〕248號)；《中華人民共和國商業銀行法》第七十四條
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行政處罰決定
| 罰款人民幣八十萬元
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作出處罰決定的機關名稱
| 浙江銀監局
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作出處罰決定的日期
| 2014年2月25日
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在諸多違規行為中，與威海銀行一樣，同因貸款轉保證金開立銀行承兌匯票而受到行政處罰的銀行也是數量眾多。在證監會青島銀監局同一天披露的8張行政處罰名單中，有高達6家銀行是因為此種原因被罰。 據記者了解，所謂“貸款轉保證金開立銀行承兌匯票”，是銀行先向企業發放貸款，全額轉作保證金，然後開出等額銀行承兌匯票，這樣企業所獲得的借款最終是以銀行承兌匯票對外支放，銀行既發放了貸款，又增加了保證金存款。
行政處罰依據
法定代表人（主要負責人）姓名
法定代表人（主要負責人）姓名
違規收取費用 行政處罰依據
中國銀監會嘉興監管分局行政處罰資訊公開表（嘉銀監罰決字〔2016〕1號）
《中國銀監會關於票據業務風險提示的緊急通知》（銀監通〔2006〕10號）；《商業銀行內部控制指引》第四十八條；《流動資金貸款管理暫行辦法》第九條、第三十九條；《個人貸款管理暫行辦法》第三十五條、第四十二條；《金融違法行為處罰辦法》第十四條；
主要違法違規事實（案由）
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