證券代碼：000060證券簡稱：中金嶺南公告編號：2014-78

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　第七屆董事局第四次會議決議公告

　　本公司及董事局全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司第七屆董事局第四次會議于2014年12月24日在深圳市中國有色大廈23樓會議廳召開，會議通知已于2014年12月12日送達全體董事。會議由朱偉董事局主席主持，應到董事11名，實到董事11名，達法定人數。公司監事列席了會議，會議符合《公司法》和本公司《章程》、《董事會議事規則》的有關規定。

　　會議一致審議通過《申請擔保的議案》；

　　為支援控股子公司業務發展，同意公司為控股子公司深圳市中金嶺南科技有限公司向中行深圳龍崗支行申請五千萬元人民幣的借款提供全額保證擔保，深圳市中金嶺南科技有限公司向公司提供反擔保。

　　同意11票，反對0票，棄權0票

　　此公告。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事局

　　2014年12月26日

　　證券代碼：000060證券簡稱：中金嶺南公告編號：2014-79

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　為控股子公司提供擔保的公告

　　本公司及董事局全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、擔保情況概述

　　2014年12月24日，公司第七屆董事局第四次會議一致審議通過《申請擔保的議案》。為支援控股子公司業務發展，同意公司為控股子公司深圳市中金嶺南科技有限公司向中行深圳龍崗支行申請五千萬元人民幣的借款提供全額保證擔保，深圳市中金嶺南科技有限公司向公司提供反擔保。

　　此次擔保金額不超過公司最近一期經審計的凈資産的10%，無須提交股東大會審議，不構成關聯交易。

　　二、被擔保人基本情況

　　深圳市中金嶺南科技有限公司（以下簡稱“中金科技”）

　　住所：深圳市龍崗區大工業區錦繡西路2號

　　法定代表人：李夏林

　　註冊資本：11，535.80萬元

　　與本公司關係：持股90.01%，為公司控股子公司

　　經營範圍：高能電池材料、奈米材料、功能材料、稀貴金屬等新材料、新産品的技術開發及銷售、無汞鋅粉。

　　主要財務狀況：

　　截至2013年12月31日，中金科技經審計的資産總額為人民30，499.41萬元，負債人民幣16，302.23萬元，凈資産人民幣14，197.18萬元，資産負債率53.45%。

　　截至2014年9月30日，中金科技未經審計的資産總額為人民幣 31，280.26萬元，負債人民幣17，142.23萬元，凈資産人民幣 14，138.03萬元，資産負債率 54.80%。

　　三、擔保主要內容

　　公司為控股子公司中金科技向中行深圳龍崗支行申請5000萬元的借款提供全額保證擔保，同時中金科技為公司提供反擔保。

　　四、董事局意見

　　本公司董事局經研究，認為該擔保是公司為控股子公司業務發展需要借款提供的擔保，被擔保公司貸款償還能力有保證，不能償還貸款的風險較小，公司為其提供擔保不會損害公司利益。

　　五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　2014 年 1月 1日至2014年 11月 30日，公司累計發生對外擔保85，141.60萬元，累計解除擔保17，000萬元。

　　截至2014年11月30日，公司對外擔保餘額折人民幣 98，391.60萬元，佔公司2013年末經審計歸屬於上市公司凈資産16.49%；公司對外擔保全都是對子公司或參股公司提供擔保；公司對外擔保未發生逾期擔保。

　　六、備查文件

　　公司第七屆董事局第四次會議決議。

　　深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司

　　董事局

　　2014年12月26日