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在江蘇，蘇州新動態語言培訓機構負責人跑路引發100余人集體訴訟，法院已判決機構退還預收學費180余萬元，錢卻因老闆跑路至今未追回；在上海，600余名家長向童意創想培訓機構支付了平均近萬元的學費後，帶孩子上課時卻遭遇“鐵將軍把門”。 一些社會教育培訓機構的三大“硬傷” 記者調查發現，一些社會教育培訓機構存在三大“硬傷”。 ——以預收學費變相非法集資。
從“泛亞”、“e租寶”到“中晉”，在連串網際網路金融平臺出事的背景下，公安部門加緊對P2P問題平臺的監控和跟蹤。宜春警方調查，文振龍是“開心複利理財網”上投資金額較大的參與者之一，而大多數參與者開設1-2個賬戶。
公安機關查獲的銀行卡和網銀U盾 這是一個打著投資虛擬貨幣“暗黑幣”的旗號，通過網際網路兜售所謂“暗黑幣”吸納會員，層級森嚴，僅8個月時間就在中國內地發展會員3萬餘個(以累計註冊賬號計算)，斂財近15億元的傳銷組織。被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武在達康暗黑幣網路傳銷活動中應當認定為組織者、領導者。
“暗黑幣”是一種網路虛擬貨幣，國外確實有炒這種貨幣的，然而警方偵查卻發現，轄區居民參與的炒“暗黑幣”模式，疑似非法傳銷。“這種所謂的炒‘暗黑幣’模式，其本質是非法傳銷的‘拉人頭’模式。
經調查，金華市中和聯電子商務有限公司2014年6月成立、2014年12月開始運作，打著電子商務的幌子，以第三方交易平臺的形式經營。暗地裏，卻以“拉人頭”的方式和“進貨”消費返利的模式進行傳銷活動。為獲得加盟商家與會員信任，公司內部裝潢氣派。而為掩飾犯罪活動，公司電梯設置刷卡按鈕，只有內部人員刷卡才能進入。
馬某在2014年10月，花10萬塊錢搭建了“開心複利理財網”，形成了他的網路傳銷“王國”，而馬某本人就是坐在傳銷金字塔最頂端的國王“king”。江西省宜春市公安局經偵支隊副支隊長張丹青：這個案件和我們傳統的傳銷案件不同，它是通過網際網路進行傳播。
傳銷模式：拉新人入會才能將電子幣變現 2014年10月，馬某花10萬元搭建了“開心複利理財網”，形成了他的網路傳銷“王國”，馬某本人就是坐在傳銷金字塔最頂端的國王“King”。 開心複利網要求加入者至少購買一份1600元的“理財産品”，而這所謂的“理財産品”就是1600個電子幣。加入者用換取到的這1600個電子幣，激活自己的賬戶，就成為這個網站的會員。
傳銷組織通過網路招聘、見網友等理由把你弄到某地，男女混居一室，通過非法拘禁、洗腦教育強迫你加入。很多傳銷人員為了達成自己的“目標”，從親戚、朋友或家人等“朋友圈”熟人來下手，“朋友圈”自然而然成了傳銷人員“殺熟”的首選對象。
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