本公司董事會決定於2016年4月28日召開2015年度股東大會，現將有關事項公告如下：

　　一、會議時間、地點和會期

　　時間：2016年4月28日（星期四）上午九時

　　地點：西安市高新路60號西安銀行大廈三樓會議室

　　會期：半天

　　二、會議審議事項

　　1、2015年度董事會工作報告；

　　2、2015年度監事會工作報告；

　　3、2015年度財務決算報告；

　　4、2015年度利潤分配方案；

　　5、2016年度財務預算方案；

　　6、關於修訂《公司章程》（上市前生效）的議案；

　　7、關於修訂《公司章程》（上市後生效）的議案；

　　8、關於修訂《股東大會議事規則》（上市前生效）的議案；

　　9、關於修訂《股東大會議事規則》（上市後生效）的議案；

　　10、關於修訂《董事會議事規則》（上市後生效）的議案；

　　11、《監事會議事規則》（上市後生效）；

　　12、《關聯交易管理辦法》（上市後生效）。

　　三、出席會議資格

　　1、本公司于2016年4月7日登記在冊的全體股東均有權出席股東大會。但鋻於公司有壹萬多名股東，會議組織有一定困難，故希望20萬股以下的股東自由組合至20萬股以上，出具授權委託書，委託一名股東出席會議。

　　2、本公司董事、監事、高級管理層成員。

　　3、本公司董事會聘請的見證律師和邀請的其他人員。

　　四、出席會議的登記

　　1、登記時間：2016年4月11日-15日（上午8:30—12:00，下午2:00—5:30）。

　　2、登記地點：本公司董事會辦公室（高新路60號西安銀行大廈24層1室）。

　　3、辦理登記需攜帶的資料：

　　（1）自然人股東：股權證和股東身份證原件、複印件。委託代理人出席的應同時出具授權委託書和代理人的身份證原件、複印件。

　　（2）法人股東：股權證原件、加蓋公章的營業執照副本複印件和法定代表人身份證原件、複印件。法定代表人委託代理人出席，應同時出具授權委託書及代理人的身份證原件、複印件。異地股東可以用信函或傳真方式登記（來函請在信封上註明“股東大會”字樣）。

　　五、其他事項

　　地址：西安市高新路60號

　　聯 係 人：肖女士梁女士

　　聯繫電話：（029）88992622 88992080

　　傳真：(029）88992618 88992080

　　郵遞區號：710075

　　特此公告。

　　西安銀行股份有限公司董事會

　　二〇一六年四月七日

　　授 權 委 托 書

　　茲全權委託先生（女士）代表本人（本單位）出席西安銀行股份有限公司2015年度股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人（簽字\蓋章）：

　　法定代表人（簽字）：

　　被委託人（簽字）：

　　股東代碼：

　　委託人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　法定代表人身份證號碼：

　　被委託人身份證號碼：

　　持股數額：

　　委託日期：年月日