境外媒體：中國將嚴打網上“恐怖融資”
- 發佈時間：2016-03-28 09:22:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
參考消息網3月27日報道香港《南華早報》網站3月26日發表了題為《中國對網際網路金融採取嚴厲措施，打擊恐怖融資和洗錢活動》的報道稱，
在當前網際網路金融方興未艾的情況下，中國央行一位高官25日説，中國要建立反洗錢、反恐怖融資的制度及技術支援系統。
中國央行副行長潘功勝在中國網際網路金融協會成立儀式上表示，中國的網際網路金融從業機構缺乏風險意識，消費者權益保護意識淡漠。
這個總部設在上海的協會將與中國的管理機構攜手監管可疑的交易活動並識別客戶身份。
在央行及其他金融管理機構發起成立這個行業團體之前，中國最大的個人對個人(P2P)網貸平臺“e租寶”倒閉，這個公司矇騙了大約90萬投資者，涉案金額高達500億元。
潘功勝表示，涉及諸如網路借貸和眾籌這類領域的網際網路金融的監管辦法即將出臺。他説監管辦法將一視同仁，適用於傳統和網際網路金融業務。
潘功勝指出，新成立的這個行業團體將努力對金融行業進行自我調節。
零壹財經研究院院長李耀東説，通過網際網路金融公司對交易情況進行跟蹤，對管理者提出了日益嚴峻的挑戰。
傳統的銀行業系統對洗錢和恐怖融資有嚴格的監管規定，但在網際網路金融領域則缺乏這方面的明確規定。“這是網際網路金融監管體系的一個漏洞，”這位專家説，“(在網際網路金融中)由於很難追蹤資金來源，資訊的透明度也是一個問題。”
