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利用QQ冒充領導騙200萬 只落網一人錢款難追回

  • 發佈時間:2016-02-24 15:03:29  來源:新華網  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  一詐騙團夥通過盜取QQ號冒充公司領導指示財務人員匯款進行詐騙,某影視文化公司財務總監楊女士上當,匯出單位錢款近200萬元。然而,該團夥目前只有一名受雇取現者落網。記者上午獲悉,50歲的廣西男子黃福全因為詐騙團夥提款取現,並從中提成牟利,構成詐騙罪共犯,近日被朝陽法院判處有期徒刑2年10個月。據悉,詐騙成功後,贓款被迅速打散分往若干賬戶,團夥取現者在不同地點取現後轉存,導致贓款無法追回。

  據北京某國際影視文化有限公司財務總監楊女士回憶,2014年7月16日,老闆通過QQ指示其向一個戶名為沈鵬、尾號8828的賬戶打款93.8萬元,她按照指示操作後,對方又指示其向一個戶名為王應成、尾號5645的賬戶打款100萬,她隨即又轉賬100萬。因公司資金出入,老闆能夠收到短信提示,電話詢問,她才得知被騙了。

  這是一個有組織的詐騙團夥,被告人黃福全則是受雇幫助這一團夥取現的人之一。黃福全在公安機關供述,他從2013年8月開始在佛山幫一個外號“阿四”的賓陽老鄉取錢,雙方談好10萬以下提成10%,10萬以上提成12%,20萬以上提成15%。

  據調查,93.8萬元匯入沈鵬賬戶後,立即通過五個賬戶打散,其中匯入王應成名下尾號3029的33.76萬元,又于同日轉賬至17張銀行卡。100萬元匯入王應成賬戶後,立即通過17個賬戶打散。打散後的錢款中,匯入尾號7679、3975、2279三張卡中的金額,于當日被黃福全在位於佛山的ATM機取現。

  黃福全説,“阿四”專門盜取QQ賬號,通過冒充好友進行詐騙。“阿四”陸續給過他幾百張銀行卡,過一段時間就給他打電話,説哪張卡裏有錢了,黃福全接到指令就去取,取款後再用ATM機把現金存在“阿四”指定的賬號。取款過程中他會戴個帽子、眼鏡偽裝一下。有的銀行卡取過錢“阿四”就讓他扔掉。

  2014年8月15日,黃福全被抓獲歸案,公安機關起獲了其偽裝用的帽子4頂、眼鏡4副,同時起獲的還有471張銀行卡。記者了解到,該團夥僅黃福全一人落網。由於錢已被零散洗走,贓款已全部損失。

  庭審中,黃福全認為自己僅構成掩飾、隱瞞犯罪所得罪,不構成詐騙罪。法院經審理認為,黃福全明知他人實施某種成熟、定型化的詐騙犯罪行為,仍主動參與並以具體的行為為之提供必不可少的幫助,其行為已超出了掩飾、隱瞞犯罪所得的界限,構成詐騙罪的共同犯罪,應予懲處。根據現有證據,僅能夠確認黃福全直接提取贓款8萬餘元,故其應對該犯罪數額承擔刑事責任。

  最終,朝陽法院以詐騙罪判處黃福全有期徒刑2年10個月,並處罰金6000元,責令其退賠被害單位8萬餘元。一審宣判後,黃福全未提出上訴。 J009

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