中國南車、中國北車合併方案公佈
- 發佈時間：2014-12-30 21:48:38 來源：新華網 責任編輯：羅伯特
中證網訊 中國南車、中國北車12月30日晚間發佈公告，中國南車股份有限公司、中國北車股份有限公司發佈合併預案。
中國南車與中國北車按照“堅持對等合併、著眼未來、共謀發展，堅持精心謀劃、穩妥推進、規範操作”的合併原則，技術上採取中國南車吸收合併中國北車的方式進行合併，即中國南車向中國北車全體A股換股股東發行中國南車A股股票、向中國北車全體H股換股股東發行中國南車H股股票，並且擬發行的A股股票將申請在上交所上市流通，擬發行的H股股票將申請在香港聯交所上市流通，中國北車的A股股票和H股股票相應予以登出。合併後新公司同時承繼及承接中國南車與中國北車的全部資産、負債、業務、人員、合同、資質及其他一切權利與義務。合併後新公司將採用新的公司名稱和組織機構代碼、股票簡稱和代碼、法人治理結構、戰略定位、組織架構、管理體系、公司品牌等，從而實現雙方的對等合併。
本次合併中，中國南車和中國北車的A股和H股擬採用同一換股比例進行換股，以使同一公司的所有A股股東和H股股東獲得公平對待，從而同一公司的不同類別股東持有股比的相對比例在合併前後保持不變。本次合併的具體換股比例為1:1.10，即每1股中國北車A股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車A股股票，每1股中國北車H股股票可以換取1.10股中國南車將發行的中國南車H股股票。
上述換股比例係由合併雙方在以相關股票于首次董事會決議公告日前20個交易日的交易均價作為市場參考價的基礎上，綜合考慮歷史股價、經營業績、市值規模等因素，經公平協商而定。具體而言，中國南車A股和H股的市場參考價分別為5.63元/股和7.32港元/股；中國北車A股和H股的市場參考價分別為5.92元/股和7.21港元/股；根據該等參考價並結合前述換股比例，中國南車的A股股票換股價格和H股股票換股價格分別確定為5.63元/股和7.32港元/股，中國北車的A股股票換股價格和H股股票換股價格分別確定為6.19元/股和8.05港元/股。
本次合併完成後，合併後新公司可以進一步完善産品組合、充分發揮規模效應和協同效應、增強技術實力、優化全球産業佈局和資源配置，進一步增強核心競爭力，加快建設成為具有國際競爭力的世界一流企業。
中國南車、中國北車公司股票自2014年12月31日起復牌交易。（陸泓）
