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現實中,存在一些機構和人員以私募基金的名義進行非法集資犯罪活動,致使大量投資者上當受騙。我國的“非法集資”犯罪,在私募基金領域主要有非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪兩種。
金融的周圍總是伴生著風險的駭浪,能夠算好收益率、流動性和安全性三個要素之間的這筆賬,才能踏浪而行玩轉金融。例如,劉新宇對記者指出,在監管細則中,作為監管的主體,某些模式是否被納入監管對象尚不清晰。
德萬公司、安瀾公司與客戶簽訂受託理財協議,併為客戶在黃金交易平臺開戶,向客戶承諾投資款會轉到香港興匯公司炒賣倫敦黃金,但實際並未用於經營,而是在該公司賬戶和公司主要管理人員個人賬戶之間流轉。 經查,自2010年至今,德萬公司、安瀾公司以上述代理黃金交易名義,吸引客戶投資共計人民幣14億元,涉及被害人。
經查,自2010年至今,德萬公司、安瀾公司以代理黃金交易名義,吸引客戶投資共計人民幣14億元,涉及被害人200余人,已經報案被騙的被害人126人、涉案金額人民幣4.4億元;被告人楊某共介紹被害人投資錢款人民幣。
鈺誠國際控股集團總裁張敏被包裝成“網際網路金融第一美女總裁”。其中,“e租寶”平臺實際控制人、鈺誠集團董事會執行局主席丁寧,涉嫌集資詐騙、非法吸收公眾存款、非法持有槍支罪及其他犯罪。
一度以“融資租賃”旗號佈下投資陷阱的主犯蔣洪偉,被廣州市中級人民法院以集資詐騙罪投資標的吸收存款,其主觀故意非常明顯,而且將吸收的公眾存款借貸給他人使用,造成眾多被害人重大損失,社會危害性很嚴重。 二是“仲介”越位變“銀行”,網貸平臺成為“資金池”。廣州市人民檢察院一名辦案人員告訴記者,P2P平臺不得經手歸集資金,但目前很多平臺誇大、虛構。
一度以“融資租賃”旗號佈下投資陷阱的主犯蔣洪偉,被廣州市中級人民法院以集資詐騙罪投資標的吸收存款,其主觀故意非常明顯,而且將吸收的公眾存款借貸給他人使用,造成眾多被害人重大損失,社會危害性很嚴重。 二是“仲介”越位變“銀行”,網貸平臺成為“資金池”。廣州市人民檢察院一名辦案人員告訴記者,P2P平臺不得經手歸集資金,但目前很多平臺誇大、虛構。
”他認為,“e租寶”案的犯罪嫌疑人投資高檔車輛和住宅、向員工支付高工資等揮霍行為,體現了他們主觀上非法佔有投資者資金的目的,這是導致吸收來的資金不能償還的重要原因之一,也是他們涉嫌集資詐騙罪的主要原因之一。 李愛君則指出,金融是一種以高風險為特徵的行業,因此老百姓在投資前更需要掌握一定的金融知識,知道任何投資。
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