4100億匯兌型地下錢莊曝光 成貪腐贓款洗白工具(4)
- 發佈時間：2015-11-13 07:20:17 來源：中央電視臺 責任編輯：張明江
公安機關破獲重大的地下錢莊和洗錢案件170多起，專項行動取得重大戰果。
公安部經偵局反洗錢處處長李明照告訴記者，近年來，地下錢莊不但涉及金融、證券、涉眾等經濟犯罪，日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，還成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。一些地下錢莊被利用跨境轉移資金，使大量性質不明的資金游離于國家金融監管體系之外，極易擾亂國內金融秩序，危及金融安全和宏觀調控政策的落實。
地下錢莊成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，貪污腐敗分子和暴力恐怖活動轉移資金的“洗錢工具”和“幫兇”。
李明照：公安機關主要是負責這個打擊這個地下錢莊的這種犯罪活動，那麼銀行的監管部門，應該在這個賬戶的開立、現金的使用等等方面出臺一些更好的一些監管政策。那麼工商管理部門呢，可能應該在公司的註冊方面，加強監管，防止不法分子利用這種沒有實際經營業務的公司，來開展這個地下錢莊活動。那海關部門呢，要加強對出入境旅客的這種檢查，防止有的地下錢莊通過這種攜帶大額現金出入境的方式進行這個洗錢和轉移贓款。
半小時觀察：切斷地下錢莊上下游犯罪的中間鏈條。
地下錢莊犯罪危害的不僅僅是個人的利益，它還嚴重的威脅著國家的金融秩序和經濟安全。不過，再隱蔽的錢莊，也一樣逃不出我們保障金融安全的天網，公安機關將對地下錢莊等經濟犯罪始終保持高壓打擊態勢，捍衛國家的經濟安全。
