4100億匯兌型地下錢莊曝光 成貪腐贓款洗白工具(2)
- 發佈時間：2015-11-13 07:20:17 來源：中央電視臺 責任編輯：張明江
犯罪嫌疑人趙某是最核心的人物，其團夥的組織架構既獨立，又相互聯繫。
犯罪嫌疑人楊某：我主要是負責在義烏裏面，跟客戶向外國客戶收一些(NRA)美金，收取就是我們在這邊給他兌現。
採訪時，犯罪嫌疑人楊某告訴《經濟半小時》記者，這樣的交易幾乎讓他一夜暴富，賺錢的速度和金額，總是讓他心跳不已。
楊某：最高一天是90多萬，就是去年大年二十九那是最高的。去年現在審計出來的總共是2000多萬，總的是毛利潤是2000多萬。
包括資産收益表在內的大量證據顯示，從2014年1月至10月，楊某團夥每個月的平均利潤都在200萬元左右，短短10個月內，就非法牟利2072萬。從2013年1月開始，僅僅一年的時間，他們的交易數據就高達130余萬條。
從2014年1月至10月，楊某團夥每個月的平均利潤都在200萬元左右。
犯罪集團龐大的資金數據分析，如果要用紙將數據打出來，則需要35000張A4紙才能全部打完。
張輝：在抓獲犯罪嫌疑人的同時，我們必須對涉案的3000多個賬戶同步進行凍結，我們跟人民銀行聯手召集各家銀行，共同來部署，達到同時同步凍結的目的。
犯罪嫌疑人趙某等6個團夥，非法買賣外匯轉移資金，主要用於5個方面：第一、為一些公司進行虛假外匯註冊；第二、騙取出口退稅及騙取政府獎勵；第三、用於留學教育、投資移民；第四、為某些手中有大量人民幣的人跨境轉移資金；第五、用於套匯。
犯罪嫌疑人趙某等6個團夥，非法買賣外匯轉移資金，主要用於5個方面。
專案組核實，自2013年1月以來，與趙某交易的對手共14000余個，其中，與團夥交易金額在10億以上有21人，1億以上610人，5000萬以上的達到1128人。據專案組民警從一名犯罪嫌疑人電腦中提取到的電子賬本顯示，日常收益通常在5萬以上，最多的一天竟達153萬元，每個月的平均利潤為200萬左右。
自2013年1月以來，趙某地下錢莊的交易對手14000余個，遍佈全國。
公安部經偵局反洗錢處處長李明照：有的地下錢莊為這個貪污腐敗分子往境外轉移贓款，成為他們洗錢的幫兇。有的地下錢莊能為這個電信詐騙、非法集資、合同詐騙等等這些直接侵害老百姓切身利益的這種犯罪，提供了贓款轉移的通道，使很多老百姓的這種損失無法追回。
就在“9.16”案件告破還不到半年的時間，2015年的4月，另一個地下錢莊的大案，又一次被公安機關破獲。
