洗錢 近半年地下錢莊涉案金額8000多億
- 發佈時間：2015-11-06 07:41:00 來源：中國經濟網 責任編輯：劉波
今年以來跨境資本流動風險加大，其中地下錢莊等非法渠道也成為資本流出的重要渠道。國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄昨日在接受新華社記者採訪時表示，從破獲的案件看，地下錢莊涉案金額越來越大，交易手段愈發隱蔽，且日益成為貪腐資金的“洗錢工具”，甚至一些銀行人員也當起了“仲介”。
據央行發佈的最新數據顯示，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。
據公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動的“洗錢工具”和“幫兇”。儘管打擊行動取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動形勢依然嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延擴散態勢。
近年來，地下錢莊資金吞吐量逐漸放大，經營的業務品種也日趨多樣，從過去的外匯買賣、匯兌，已經擴大到提現、信貸、融資結算等多項業務，幾乎成了“地下銀行”。隨之而來的，卻是監管部門對資金賬戶調查取證變得異常艱難。地下錢莊往往通過“境內人民幣、境外外幣平行交割”的對敲方式，實現非法資金轉移。這樣的資金交易隱蔽，監管視線很難觸及。在對敲方式難以滿足需求的情況下，地下錢莊還會通過大量註冊空殼公司、偽造單證、虛構交易，從銀行渠道轉移資金。
值得一提的是，銀行“內鬼”與地下錢莊勾結為轉移資金創造了條件。據公安和外匯管理部門介紹，地下錢莊案件中最為關鍵的證據就是資金轉賬記錄，但根據異常交易線索追查犯罪主體時，卻發現註冊身份全是假的。
