【曝光】涉案4100億！地下錢莊竟變貪腐贓款“洗白”工具

　　300多警員參戰，全國多地同步抓捕，

　　涉案金額4100億元匯兌型地下錢莊龐大網路曝光

　　導讀：在全球經濟一體化的大背景下，伴隨著國內外經貿、人員往來以及跨境資金流動的活躍，我國部分地區的地下錢莊又開始暗流涌動。據公安部發佈的最新數據，從2015年的4月到11月，全國已經破獲地下錢莊轉移贓款的案件170多起，涉案的金額是數千億元。從破獲的案件來看，地下錢莊涉案金額是越來越大，交易手段則更加隱蔽，已經成為許多犯罪活動轉移贓款的重要通道。

　　300多警員參戰，全國多地同步抓捕，打擊地下錢莊行動聲勢浩大、收效顯著。

　　2014年12月15號，浙江省展開了一場抓捕行動，這次抓捕行動可謂是聲勢浩大，調用了金華市公安局以及義烏、蘭溪、婺城等下屬地區的大批警員，共計340多名警員參戰，警員分成不同抓捕組，分別按時到達目標地點，統一等待抓捕的命令。

　　上午十點剛過，指揮員當即下達了抓捕命令。就在抓獲犯罪嫌疑人趙某的同時，在浙江、廣東、廣西、新疆等7個省份的抓捕組也同步展開了行動。在現場，警方封存了30多臺電腦，查扣了100多張用於轉賬的信用卡，100多枚公司印章，以及大量用於轉賬的銀行U盾。

　　警方在犯罪嫌疑人的辦公場所查扣了100多枚公司印章、大量用於轉賬的銀行U盾。

　　涉案金額4100億元、交易對手14000余，全國範圍內涉案金額最大的匯兌型地下錢莊網路曝光。

　　2014年12月15號，“9.16”專案成功告破，共打掉地下錢莊犯罪團夥8個，抓獲犯罪嫌疑人303人，搗毀犯罪窩點26個，涉案金額高達4100億元。

　　浙江省金華市公安局經偵支隊副支隊長張輝：9.16案件，是目前全國範圍內涉案人數最多，涉案金額最大的匯兌型地下錢莊案件。

　　4100億元涉案金額的背後，是一張組織嚴密的網。

　　浙江省蘭溪市公安局副局長嚴肖軍：應該説是一個比較典型的公司化運作非法買賣外匯的團夥，他手下有20余名員工，分成辦證組、財務組，還有轉賬組，分成幾個部門，內部分工比較明確。

　　犯罪嫌疑人用於轉賬的賬號達到了800余個。

　　犯罪嫌疑人趙某是“9.16”專案的主犯，是義烏宇富物流有限公司的法人代表。2013年1月開始，趙某在境外陸續註冊了38家公司，在國內註冊了50家公司。他註冊的這些公司，利用境外機構境內賬戶(NRA)，跨境轉移人民幣超千億元，涉及的境內外賬戶多達850余個，主要涉及北京、廣東、浙江、寧夏、安徽、江西等多省市。

　　趙某利用境外機構境內賬戶(NRA)，跨境轉移人民幣超千億元。

　　警方發現，趙某周圍還依附了5個同樣的團夥，共同進行著非法買賣外匯的交易。在這個交易圈中，趙某是最核心的人物，他的妻子掌控資金，其他負責網銀操作、保管和會計工作的，也都是專人。至於另外的5個團夥，組織架構與趙某的也完全相同，既獨立，又相互聯繫。