證券代碼：002527股票簡稱：新時達公告編號：臨2015-002

　　上海新時達電氣股份有限公司

　　2014年度業績快報

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任

　　特別提示：本公告所載2014年度的財務數據僅為初步核算數據，已經公司內部審計部門審計，未經會計師事務所審計，與年度報告中披露的最終數據可能存在差異，請投資者注意投資風險。

　　一、2014年度主要財務數據和指標（未經會計師事務所審計）：

　　單位：人民幣元

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　　注：上述數據按公司合併報表數據填列。

　　二、經營業績和財務狀況的簡要説明：

　　1、報告期內公司實現營業收入130，687.51萬元，同比增長30.61%；實現營業利潤19，167.30萬元，同比增長17.39%；實現利潤總額23，393.35萬元，同比增長16.44%；實現歸屬於上市公司股東的凈利潤20，781.66萬元，同比增長25.11%。

　　上述財務指標增長的主要原因，係報告期內公司研發及境內外市場拓展繼續取得成效，各項業務銷售均保持較快增長；同時，報告期內公司收購的企業亦貢獻了收益。

　　2、截止2014年末，公司總資産為248，387.92萬元，較2013年末增長了39.49%；歸屬於上市公司股東的所有者權益為206，454.28萬元，較2013年末增長34.74%；歸屬於上市公司股東的每股凈資産5.25元，較2013年末增長了20.41%。

　　公司總資産、歸屬於上市公司股東的所有者權益、歸屬於上市公司股東的每股凈資産增長的主要原因，係報告期內公司經營規模擴大、盈利增長，以及公司實施了發行股份購買資産事項所致。

　　三、備查文件：

　　1、經公司法定代表人、主管會計工作的負責人、會計機構負責人簽署並蓋章的比較式資産負債表和利潤表；

　　2、經內部審計部門負責人簽署的內部審計報告。

　　特此公告

　　上海新時達電氣股份有限公司董事會

　　2015年1月22日

　　證券代碼：002527股票簡稱：新時達公告編號：臨2015-003

　　上海新時達電氣股份有限公司

　　關於2014年度利潤分配及公積金

　　轉增股本預案的預披露公告

　　本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　根據2014年業績快報的基本數據，上海新時達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2013、2014連續兩個年度的盈利狀況均較好，2014年度歸屬上市公司股東的凈利潤額較2012年度同比增幅已達50%水準。為此，控股股東紀德法先生基於公司未來發展及回報股東，根據當前的經營業績增長情況以及股本擴張的相關需求，提出了公司2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案的提議及承諾。為避免引起股價異常波動，保護廣大投資者利益，現將2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案預披露如下：

　　以公司截止2014年12月31日的總股本393，180，393股為基數，向全體股東每10股分配現金股利1.70元（含稅），共計派現人民幣66，840，666.81元；同時以資本公積金向全體股東每10股轉增5股，共計轉增股本196，590，197股。本次轉增股本後，公司總股本將增加至589，770，590股。

　　控股股東承諾：在公司有關董事會會議和股東大會審議上述2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案時，將會投贊成票。

　　公司董事會在收到控股股東紀德法先生有關2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案的提議及承諾後，全體董事就對該提案進行了充分的討論並一致認為：控股股東提出的2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案與公司當前的經營業績增長相匹配；本次現金分紅亦不會造成公司流動資金短缺；符合《公司法》、《證券法》和相關規範性文件要求、《上海新時達電氣股份有限公司章程》中對於分配政策的相關規定，以及股東回報計劃。全體9名董事在董事會召開會議審議上述利潤分配及公積金轉增股本預案時，將投贊成票。

　　在該預案披露前，公司嚴格控制內幕資訊知情人的範圍，並對相關內幕資訊知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

　　上述利潤分配及公積金轉增股本預案僅代表控股股東及公司董事的個人意見，並非董事會決議，具體利潤分配預案尚須會計師事務所對公司2014年度財務數據出具審計意見，且經董事會和2014年度股東大會審議批准確定，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　公司2014年度報告和董事會審議的2014年度利潤分配及公積金轉增股本預案將於2015年4月21日披露。

　　特此公告

　　上海新時達電氣股份有限公司

　　董事會

　　2015年1月22日