證券代碼：601101證券簡稱：昊華能源公告編號：2014-015

　　北京昊華能源股份有限公司

　　第四屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　北京昊華能源股份有限公司于二○一四年九月十一日以書面、傳真、電子郵件方式發出召開第四屆董事會第十二次會議通知，會議于二○一四年九月十八日以通訊方式召開。公司董事會成員15人，會議應表決董事15人，實表決董事15人，本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由耿養謀先生主持。會議審議並通過了如下決議：

　　一、關於調整公司債券發行方案中關於公司債券決議有效期的議案。

　　公司于2014年5月8日召開的2013年度股東大會審議通過了《關於公司發行公司債券方案的議案》，其中本次發行公司債券的股東大會決議的有效期為：自股東大會審議通過之日起24個月。根據公司債券發行的實際時間需求，將發行公司債券決議的有效期調整為：本次發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

　　經表決，同意15票，反對0票，棄權0票，通過此議案，並決定提交2014年第一次臨時股東大會審議。

　　二、關於公司發行超短期融資券的議案。

　　北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據2014年至2016年資金計劃和資金需求，同時為拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，鋻於超短期融資券發行期限靈活、利率低等特點，遵照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行額度為不超過人民幣15億元（含15億元）超短期融資券，到期時以營業收入償還本息，每期期限不超過270天。發行時間根據公司資金情況在註冊有效期（2014年至2016年）內分批次擇機發行。

　　本次募集資金主要用於補充公司流動資金。

　　經表決，同意15票，反對0票，棄權0票，通過此議案，並決定提交2014年第一次臨時股東大會審議。

　　三、關於召開2014年第一次臨時股東大會的議案。

　　公司定於2014年10月9日召開2014年第一次臨時股東大會。

　　經表決，同意15票，反對0票，棄權0票，通過此議案。

　　特此公告。

　　北京昊華能源股份有限公司董事會

　　二○一四年九月十八日

　　證券代碼：601101證券簡稱：昊華能源公告編號：2014-16

　　北京昊華能源股份有限公司

　　第四屆監事會第十三次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　北京昊華能源股份有限公司于二○一四年九月十一日以書面方式發出召開第四屆監事會第十三次會議通知，會議于二○一四年九月十八日以通訊方式召開。會議應表決監事5人，實表決監事5人，本次會議符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規定。會議由王建昌主持，會議審議並通過了如下決議：

　　一、關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案。

　　公司于2014年5月8日召開的2013年度股東大會審議通過了《關於公司發行公司債券方案的議案》，其中本次發行公司債券的股東大會決議的有效期為：自股東大會審議通過之日起24個月。根據公司債券發行的實際時間需求，將發行公司債券決議的有效期調整為：本次發行公司債券的股東大會決議有效期為自股東大會審議通過之日起12個月。

　　經表決，同意5票，反對0票，棄權0票，通過此議案，並決定提交2014年第一次臨時股東大會審議。

　　二、關於公司發行超短期融資券的議案。

　　北京昊華能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據2014年至2016年資金計劃和資金需求，同時為拓寬融資渠道，優化融資結構，降低融資成本，鋻於超短期融資券發行期限靈活、利率低等特點，遵照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具管理辦法》等有關規定，公司向中國銀行間市場交易商協會申請註冊發行額度為不超過人民幣15億元（含15億元）超短期融資券，到期時以營業收入償還本息，每期期限不超過270天。發行時間根據公司資金情況在註冊有效期（2014年至2016年）內分批次擇機發行。

　　本次募集資金主要用於補充公司流動資金。

　　經表決，同意5票，反對0票，棄權0票，通過此議案，並決定提交2014年第一次臨時股東大會審議。

　　三、關於更換公司監事的議案。

　　公司股東北京京煤集團有限責任公司提名馮軍先生擔任公司第四屆監事會監事候選人，駱玉鳳女士因工作調動原因辭去公司第四屆監事會監事職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，公司監事會推薦馮軍先生擔任公司第四屆監事會監事候選人，任期至本屆監事會任期屆滿為止。

　　表決結果：同意5票，反對0票，棄權0票，通過此議案，並決定提交2014年第一次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京昊華能源股份有限公司

　　二○一四年九月十八日

　　證券代碼：601101證券簡稱：昊華能源公告編號：2014-017

　　北京昊華能源股份有限公司關於召開

　　2014年第一次臨時股東大會通知的公告

　　本公司董事會及全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　股東大會召開時間：2014年10月9日（星期四）下午15：30

　　股權登記日：2014年9月25日（星期四）

　　是否提供網路投票：是

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會屆次：2014年第一次臨時股東大會

　　（二）股東大會召集人：公司董事會

　　（三）會議召開時間：

　　現場會議時間：2014年10月9日（星期四）下午15：30

　　網路投票時間：2014年10月9日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00

　　（四）現場會議地點：北京市門頭溝區新橋南大街2號專家樓四層中型會議室

　　（五）會議股權登記日：2014年9月25日（星期四）

　　（六）會議的表決方式：採取現場投票和網路投票相結合的方式

　　公司將通過上海證券交易所交易系統向全體流通股股東提供網路形式的投票平臺，在股權登記日登記在冊的所有股東，均有權在網路投票時間內通過上海證券交易所的交易系統行使表決權。

　　公司股東只能選擇現場投票和網路投票中的一種表決方式。公司股東行使表決權時，如出現重復表決的，以第一次表決結果為準。

　　（七）會議出席對象：

　　1、截止2014年9月25日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的本公司全體股東或其授權代表；

　　2、本公司全體董事、監事；

　　3、本公司聘請的見證律師。

　　二、會議審議事項

　　1、《關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案》；

　　2、《關於公司發行超短期融資券的議案》；

　　3、《關於更換公司監事的議案》。

　　三、會議登記辦法

　　1、參會確認登記手續

　　法人股東：法定代表人出席會議的，應持法人股東帳戶卡、營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人資格有效證明和本人身份證辦理登記；法定代表人委託代理人出席會議的，應持法人股東帳戶卡、營業執照複印件（加蓋公司公章）、法定代表人依法出具的授權委託書和本人身份證辦理登記。

　　自然人股東：自然人股東親自出席會議的，應持股東帳戶卡、本人身份證辦理登記；委託代理人出席會議的，應持股東帳戶卡、股東授權委託書、本人及委託人身份證辦理登記。異地股東可以用信函、傳真方式登記。

　　2、參會確認登記時間：2014年10月8日（週三）

　　上午8：30-11：00，下午14：30-17：00

　　3、參會登記地點及授權委託書送達地點（傳真登記以傳真時間為準）地 址：北京市門頭溝區新橋南大街2號

　　北京昊華能源股份有限公司證券部

　　郵遞區號：102300

　　聯 係 人：趙 兵、甄 超、張 輝 黃美慧

　　聯繫電話：（010）69839412 （010）69842461轉21331、21332

　　傳 真：（010）69839412

　　四、其他事項

　　1、本次會議按已辦理會議登記手續確認其與會資格；

　　2、會期半天，出席會議人員交通、食宿費自理；

　　3、敬請公司股東自備議案，並在投票前詳細閱讀相關議案內容；

　　附件一：授權委託書

　　附件二：投資者參加網路投票的操作流程

　　北京昊華能源股份有限公司董事會

　　2014年9月18日

　　附件一：

　　授權委託書

　　茲委託（先生/女士）代表本單位/個人出席北京昊華能源股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。

　　委託人：（自然人股東簽字 / 法人股東填寫法人全稱）

　　委託人身份證號：委託人股東帳號：

　　持股數：股

　　受託人：受託人身份證號：

　　委託日期：年月日

　　委託許可權：

　　序號

　　議案內容

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1

　　關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案；

　　2

　　關於公司發行超短期融資券的議案；

　　3

　　關於更換公司監事的議案。

　　注：請在每項議案“委託許可權”中“同意”、“反對”或“棄權”的相應項下欄中明確標注“√”，以表示對此議案是“同意”、“反對”還是“棄權”意見，不填寫或單個議案填寫多項意見均視為“棄權”。

　　委託人簽字：

　　（自然人股東簽字 / 法人股東法定代表人簽字、加蓋公章）

　　附件二：

　　投資者參加網路投票的操作流程

　　在本次臨時股東大會上，股東可以通過上海證券交易所交易系統的網路投票系統參加投票，此附件為通過上海證券交易所交易系統投票的程式説明。

　　投票日期：本次臨時股東大會通過交易系統進行網路投票的時間為2014年10月9日（星期四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00。

　　總提案數：3個。

　　一、投票流程：

　　（一）投票代碼

　　投票代碼

　　投票簡稱

　　表決事項數量

　　投票股東

　　788101

　　昊華投票

　　3

　　A股股東

　　（二）表決方法

　　1、一次性表決方法：

　　議案序號

　　內容

　　申報價格

　　同意

　　反對

　　棄權

　　1-3號

　　本次股東大會的所有3項提案

　　99.00元

　　1股

　　2股

　　3股

　　2、分項表決方法：

　　議案序號

　　議案內容

　　委託價格

　　1

　　關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案；

　　1.00

　　2

　　關於公司發行超短期融資券的議案；

　　2.00

　　3

　　關於更換公司監事的議案。

　　3.00

　　（三）表決意見：

　　表決意見種類

　　對應的申報股數

　　同意

　　1股

　　反對

　　2股

　　棄權

　　3股

　　（四）買賣方向：均為買入

　　二、投票舉例

　　（一）股權登記日：2014年9月25日（星期四）A股收市後，持有本公司股票（股票代碼601101）的投資者擬對本次網路投票的全部提案投同意票，則申報價格填寫“99.00元”，申報股數填寫“1股”，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788101

　　買入

　　99.00元

　　1股

　　（二）如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網路投票的第1號提案《關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案》投同意票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788101

　　買入

　　1.00元

　　1股

　　（三）如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網路投票的第1號提案《關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案》投反對票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788101

　　買入

　　1.00元

　　2股

　　（四）如某投資者需對本次股東大會提案進行分項表決，擬對本次網路投票的第1號提案《關於調整公司債券發行方案中公司債券決議有效期的議案》投棄權票，應申報如下：

　　投票代碼

　　買賣方向

　　買賣價格

　　買賣股數

　　788101

　　買入

　　1.00元

　　3股

　　三、網路投票其他注意事項

　　（一）同一股份通過現場、網路或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（二）股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網路投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會所持表決權數計算，對於該股東未表決或不符合《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》要求的投票申報的議案，按照棄權計算。

　　（三）網路投票期間，如投票系統遇到突發重大事件的影響，則本次會議的進程遵照當日通知。