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不得為客戶開立匿名賬戶

  • 發佈時間:2016-04-12 09:31:33  來源:福州晚報  作者:佚名  責任編輯:羅伯特

  問:《反洗錢法》關於客戶身份識別制度的兩項禁止性條款是什麼?

  答:不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易、不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。銀行辦理存款業務時,不得為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶。

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