銀監會通報6億票據造假案 龍江銀行躺槍
- 發佈時間：2016-04-08 19:24:00 來源：中國經濟網 責任編輯：羅伯特
2016年以來票據風險頻發，也不乏無辜躺槍者。財新記者從銀行人士處確認，4月7日，各銀行收到了銀監會下發的通知，銀監會通報一起不法分子冒用龍江銀行名義辦理商業承兌匯票貼現、轉貼現風險事件。
該通知顯示，該假票案已知涉及商業承兌匯票9張，金額合計6億元。該6億元資金已全部收回，但偽造的印章尚未被公安機關收繳，涉及的犯罪嫌疑人也未全部到案。
同時，該通知顯示，截至目前，龍江銀行未開展過商業承兌匯票貼現、轉貼現業務，但近期發現有不法分子偽造龍江銀行牡丹江分行匯票專用章和負責人名章，加蓋于所持的商業承兌匯票之上，盜用該行名義辦理虛假貼現，之後又冒用龍江銀行牡丹江分行名義與其他銀行辦理轉貼現業務。
為防止此類事件再次發生，銀監會提示稱，各銀行業金融機構應對所持的商業承兌匯票立即展開排查，若發現票據背書前手之一有龍江銀行或其分支機構的，應立即向屬地銀監局報告。
銀監會表示，各銀行業金融機構要提高警惕，若有人以龍江銀行或其分支機構名義前來辦理商業承兌匯票轉貼現業務的，需與龍江銀行聯繫核實真偽，如發現係他人冒用龍江銀行名義辦理業務的，應立即向公安機關報案，並向屬地銀監局報告。
此外，銀監會要求，各銀行業金融機構要高度重視商業承兌匯票業務風險，依法合規開展業務，認真核驗票據真偽、跟單資料及交易對手資訊，加強風險防控。
據了解，此類票據造假並非孤例。中鐵港航局集團4月5日發佈聲明稱，有單位假冒其名義設立分公司，違法開展物資貿易、工程承包、金融票據等經濟活動。
龍江銀行是無辜躺槍， 天津銀行的“實打實”的票據風險事件涉案金額更高。4月8日午間，登陸港交所沒多久的天津銀行(01578.HK)公告稱，上海分行票據買入返售業務發生一起風險事件，涉及風險金額為7.86億元人民幣。目前公安機關已立案偵查。
過去幾年，票據簽發量增速趨緩，票據貼現規模爆炸式增長。票據在銀行同業間的快速頻繁週轉中，風險頻發。2016年初，中國 農業銀行、 中信銀行相繼曝出票據案。
2016年監管部門繼續將票據、同業違規行為作為重點內容，加大查處力度;對銀行承兌匯票貿易背景真實性認定的規制將進一步細化，對票據轉貼現、回購、代理轉貼現、代持、通過資管計劃辦理票據轉讓實現融資等問題有望強化監管。對於紙票交易和管理的諸多亂象，央行金融市場司已經在論證建立統一的票據交易平臺。(詳見《票據風暴眼》)■
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