國內最大地下錢莊系列案浙江開庭 涉案金額48億美元
- 發佈時間：2016-01-13 19:47:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
國內最大地下錢莊系列案浙江開庭 涉案金額達48億美元 吳昕 攝
中新網金華1月13日電(記者 奚金燕 通訊員 吳昕)1月13日，國內迄今涉案人數最多、涉案金額最大的非法買賣外匯案件在浙江蘭溪法院開庭審理，涉案金額達48億美元。
根據檢察機關指控，2011年以來，被告人趙某夥同其妻子被告人鄭某，以盈利為目的，在境內和香港註冊了義烏迪而進出口有限公司、至風漢博有限公司等64家公司，雇傭被告人沈某、陳某、曹某、楊某、鄭某、徐某、金某等人從事非法買賣外匯。
趙某等9名被告人利用掌控的三十多家公司在境內13家銀行開設NRA賬戶，指使被告人徐某等人到銀行購匯製作虛假合同和出口發票，指使被告人陳某等人利用該虛假合同和出口發票通過銀行NRA賬號進行購匯。
趙某等9名被告人利用註冊的多個空殼公司，在香港多個銀行開設賬戶，指使陳某等人利用徐某所在單證部門製作的虛假合同將用於購匯的人民幣匯至上述公司開設在香港銀行的賬戶裏，再指使被告人沈某、楊某等人將人民幣換匯成美元和港幣。
此外，趙某等9名被告人從亞塞拜然、喬治亞等外國客商處購買美元，外國客商將到中國採購商品所需的美元賣給趙某，按照商定的匯率，趙某把相應的人民幣支付給外國客商在中國的手下薩汗、買買提(均另案處理)等人。
經司法審計，按交易當日美元兌其他幣種中間匯率折合，2013年5月至2014年8月，9名被告人累計非法購買外匯總額48.3274億美元。同時，9名被告人將通過上述途徑購得的美元和港幣，根據匯率加價20個—200個點，轉賣給施某某、楊某某、季某某(均另案處理)等人，進行非法獲利。2013年5月至2014年8月，9人累計非法售出外匯48.1422億美元。
此外，被告人趙某為了謀取不正當利益，于2013年12月至2014年6月，在某銀行金華分行從事外匯業務過程中，為得到該行金華分行國際業務部副總經理韋某的照顧，多次向韋某行賄，數額累計達52萬元。2014年3月至2014年5月，在向另一家銀行寧波分行購匯過程中，為得到該行寧波分行工作人員王某的照顧，先後三次向其行賄，數額累計達13.8萬元。
公訴機關指控趙某等9名被告人觸犯刑法，應當以非法經營、行賄罪、對非國家工作人員行賄罪追究刑事責任。本案將擇期宣判。(完)
