廣東去年破獲地下錢莊案83起 涉案金額達2072億元
- 發佈時間：2016-01-12 03:59:46 來源：經濟日報 責任編輯：羅伯特
本報廣州1月11日電 記者張建軍報道：今天，廣東省公安廳召開新聞發佈會。據介紹，2015年廣東共破獲地下錢莊案件83起，已破案件的涉案金額高達2072億元。
廣東省公安廳經偵局局長黃守應説，廣東對外貿易發達，資金流動頻繁，又處在毗鄰港澳的特殊地理位置，因此地下錢莊犯罪情況較為突出。據介紹，廣東的地下錢莊主要分佈在深圳、珠海、廣州、東莞、佛山等珠三角沿海地區及部分僑鄉，錢莊多為家族、團夥作案或公司化經營，核心人員均為宗親或相熟的同鄉人員，且大部分與香港、澳門或台灣等地有聯繫。
另據了解，目前廣東的地下錢莊主要有3種類型：第一種是傳統的現金交易和跨境匯兌型；第二種是資金不出境，境內外資金池對敲完成交易；第三種是虛構貿易背景實施騙匯或直接把人民幣轉出境外。
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