江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司關於召開2015年第二次臨時股東大會的公告

　　江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第八次會議（臨時會議）決定於2015年10月16日以現場方式召開2015年第二次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）。現將具體事宜公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）會議時間：2015年10月16日（星期五）上午9:00，會期半天。

　　（二） 會議地點：江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司總行501會議室（南京市建鄴區夢都大街136號）。

　　（三） 會議召開方式：現場表決。

　　（四） 會議召集人：公司董事會。

　　（五） 出席會議對象：

　　1.截至2015年10月8日在冊的全體股東均有權出席本次股東大會，因故不能親自出席會議的股東可授權委託代理人出席會議和參加表決，該股東的委託代理人不必是本行股東；

　　2.公司全體董事、監事及高級管理人員；

　　3.公司聘請的見證律師等其他相關人員。

　　二、會議內容

　　審議修改江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司章程的提案。

　　三、會議登記辦法

　　（一）登記方式：凡出席股東大會的股東必須以現場方式辦理登記。

　　（二）登記時間：自公告發佈之日起，至2015 年10月6日下午5:00。

　　（三）登記地點及聯繫方式：

　　1.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司營業部，地址：南京市夢都大街136號，聯繫人：侯靜霞，聯繫電話：025—88866755，13770315115；聯繫傳真：025—88866789。

　　2.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司城中支行，地址：南京市中山南路368號，聯繫人：金松，聯繫電話：025—52378198， 15077835999；聯繫傳真：025—52378199。

　　3.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司城南支行，地址：南京市雨花西路110—1號，聯繫人：陳永安，聯繫電話：025—52425167，13338603088；聯繫傳真：025—83533250。

　　4.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司城東支行，地址：南京市和燕路10號，聯繫人：馬向軍，聯繫電話：025—85621909，13776411155；聯繫傳真：025—85507333。

　　5.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司城西支行，地址：南京市清涼門大街62號，聯繫人:侯家林，聯繫電話：025—87717833，13305151860；聯繫傳真：025—87717826。

　　6.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司江寧支行，地址：南京市江寧區勝太東路9號，聯繫人：何積順，聯繫電話：025—52102103，13951618088；聯繫傳真：025—52109511。

　　7.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司江寧開發區支行，地址：南京市江寧經濟開發區將軍大道20號，聯繫人：周穎，聯繫電話：025—52760281，13813081688；聯繫傳真：025—52129747。

　　8.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司浦口支行，地址：南京市江浦街道龍華路26號金盛田鉑宮01幢，聯繫人：李新，聯繫電話：025—68766199，13701401548 ；聯繫傳真：025—68766010。

　　9.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司六合支行，地址：南京市雄州街道雄州南路108號，聯繫人：宋時祥，聯繫電話：025—57132532，13951801729；聯繫傳真：025—57109061。

　　10.江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司江北園區支行，地址：南京市沿江工業開發區新華路568號，聯繫人：陳庚新，聯繫電話：025—57794930，13770980001；聯繫傳真：025—57066596。

　　如登記日期的最後一日係休息日的，股東需先電話和聯繫人聯繫登記事宜，且在該休息日後的第一個工作日補辦登記。

　　（四）登記要求：

　　1.法人股東的法定代表人出席會議的，須持有本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股權證明、會議通知回執辦理登記；委託代理人應出示本人身份證、法人股東依法出具的書面授權委託書、股權證明、會議通知回執辦理登記。

　　2.自然人股東持本人身份證、股權證明、會議通知回執辦理登記手續；委託代理人應出示本人身份證、書面授權委託書、委託人股權證明、會議通知回執辦理登記手續。

　　3.《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會會議通知回執》及《江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司2015年第二次臨時股東大會授權委託書》可在各登記現場領取或登錄本行網站http://www.zjrcbank.com/下載列印。

　　四、其他事項

　　（一）聯繫人及電話：

　　徐加林025—8886667613675156295

　　聞文025—8886685118351969969

　　（二）聯繫傳真：025-88866715；

　　（三）出席會議人員請於會議開始前半小時內到達會議地點；

　　（四）與會人員食宿費、交通費及其他有關費用自理。

　　特此公告。

　　江蘇紫金農村商業銀行股份有限公司董事會

　　2015年9月21日