參考消息網4月3日報道外媒稱，為了奪回被美國當局查扣的一輛保時捷卡宴和約75萬元人民幣的資金，一名豪華汽車出口商打了近兩年的官司。現在官司結束了，南卡羅來納州的聯邦檢察官同意退還那些財産，並撤銷民事罰沒訴訟。

　　據美國《紐約時報》網站4月2日報道，在與這位名叫阿力別克·圖爾卡耶夫的出口商達成妥協之前，已經發生了至少十幾宗類似的和解案例。九個州的聯邦檢察官都與其他小公司達成了協議。這些公司為了賺取鉅額利潤，在美國購買豪車，再將其轉賣至海外，主要是中國。

　　在其中的許多案件裏，南卡羅來納、佛羅裏達、喬治亞和俄亥俄州的聯邦當局，同意退還所有被沒收的車輛，對這些案件達成了和解。在規模較大的一宗和解案中，南卡羅來納州的聯邦檢察官於今年1月同意將57輛豪車，連同數十萬美元返還給陳宏（音）和他名下總部位於弗吉尼亞州的美石集團。

　　報道稱，這一系列和解動作表明，聯邦檢察官打擊偏門生意的行動偃旗息鼓了。這門生意力圖利用中國國內對高端汽車的需求，在美國零售價通常為5.5萬美元（約34萬人民幣）的汽車，在中國轉手就可以賣出三倍的價錢。

　　在聯邦當局2013年開始提起民事罰沒訴訟之前，美國的出口企業每年會向中國和其他國家的買家，轉售數以萬計的豪車。訴訟行動開始後，大部分轉賣活動停止了。

　　這場行動主要是由美國特勤局和國土安全部的特工推動的。他們懷疑，這些小型出口公司利用“稻草人買家”的做法違反了聯邦法律。這些被稱為“稻草人買家”的代購者，付出少量資金來購置車輛，從而掩蓋真實買家無意長期持有車輛，且購車資金來自他人的事實。聯邦當局稱，如此利用代購是一種欺詐行為，潛在地剝奪了美國消費者購買豪車的機會，而且使汽車廠商無法嚴格控制車輛流向國內經銷商還是國外。

　　但最近，司法部建議自己的檢察官，在對汽車出口公司及其老闆提起民事罰沒訴訟，乃至刑事訴訟的行動中，要更審慎一些。

　　“過去一年裏，我們對資産罰沒計劃，包括代購豪車出口案及該計劃的其他方面，進行了全面審核，”美國司法部發言人彼得·卡爾通過電子郵件發表聲明稱。“因為這項仍在進行的審核工作，司法部鼓勵檢察官，對構成其他刑事犯罪（如稅務欺詐、身份盜竊欺詐和提交虛假出口文件）的代購詐騙案件，追究民事和刑事責任。”

　　在操作層面上，這意味著單憑利用“稻草人買家”這一點，可能不構成政府機關沒收出口公司車輛的充分證據，一些了解情況的人士在匿名條件下透露。

　　報道稱，自2013年以來，在特勤局開展的突擊搜查中，已有數百輛梅賽德斯-賓士、路虎、寶馬和保時捷被沒收，其中許多車輛是在等待裝運到貨船上時被沒收的。圖爾卡耶夫的公司購買的那輛保時捷，是特勤局在南卡羅來納州和新澤西州卡尼沒收的14輛豪車中的一輛。聯邦政府還凍結了數百萬美元的資金，這些錢都是向海外買家銷售車輛時取得的。

　　報道稱，這種政策變動源於司法部對聯邦政府資産罰沒程式的廣泛審查。今年1月，美國司法部長小埃裏克·H·霍爾德表示，他的辦公室正在採取行動，確保民事罰沒案件在處理時，能夠保證“追討犯罪活動所得的利潤，將資産還給受害者，並同時保障公民自由”。

　　檢方在追查涉及洗錢、恐怖主義、販毒或其他違法行為的案件時，可以利用民事罰沒這種強大的手段。但這種舉措有很強的懲罰性，因為通常需要被告人來證明，被沒收的資産和現金都是通過合法活動取得的。

　　陳宏的律師在法庭文件中寫道，罰沒舉措迫使美石集團“停止運營，使陳宏失去了養家糊口、尋求法律辯護，及繼續謀求生計所需的資産”。圖爾卡耶夫表示，此次訴訟導致他推遲了申請商學院的計劃。

　　一年之前，一些汽車出口商提出異議，稱聯邦當局正在介入基本上屬於商業糾紛的局面。汽車出口商辯稱，如果製造商對將豪車轉售至海外的行為感到不滿，就需要向經銷商施加更多壓力，讓它們確保汽車只出售給自用客戶。

　　幾名了解相關調查的匿名消息人士表示，司法部調整政策時，紐約州總檢察長埃裏克·T·施耐德曼和國土安全部也決定擱置針對紐約市汽車出口企業的聯合刑事調查。

　　但並非所有汽車出口罰沒案件，都會被撤訴或迅速達成和解。

　　聯邦檢察官于2013年11月在曼哈頓提起的一宗訴訟仍未結案，在該案中有48輛豪車被沒收，這是最大的汽車出口罰沒案件之一。今年1月，曼哈頓聯邦地區法院的法官凱瑟琳·波爾克·法伊拉否決了駁回訴訟的動議。法官法伊拉在判決書中寫道，檢方出具了充分的證據，表明汽車出口公司“有意欺詐”，因此案件目前仍在繼續審理。

　　在一些和解案件中，比如新澤西和布魯克林的聯邦檢察官達成的和解協議，只有一半被沒收的汽車歸還給了出口公司。

　　甚至連豪華汽車出口公司的一些工作人員都承認，一些公司會利用偽造的駕駛執照和虛假的運輸文件，掩蓋他們的所作所為或逃避州稅。

　　但為汽車出口公司辯護的律師，對司法部有關提起新民事罰沒訴訟的指導方針表達了讚許。

　　圖爾卡耶夫的代理律師、福羅律師事務所的埃利·戈爾丁表示，很多舉動都是“濫用民事罰沒權”的行為，而且很多汽車經銷商都知道，很多汽車會被運往海外銷售。他説，“經銷商沒有受騙。”戈爾丁也是法伊拉法官在紐約審理的那宗案件中，涉案汽車出口商的辯護律師。

　　目前居住在布魯克林的圖爾卡耶夫又名亞歷克斯。他表示自己利用豪車差價套利的做法沒有違法。但他表示自己沒有懷恨在心。

　　“我知道他們的用意，他們只是在做本職工作，”圖爾卡耶夫評價負責該案的檢察官及特勤局特工時説。“這對我來説很艱難，但司法系統是在做他們應該做的事情。”