重慶搗毀14個網路投資詐騙集團 涉案金額近4億
- 發佈時間：2015-04-02 19:59:00 來源：中國新聞網 責任編輯：羅伯特
中新社重慶4月2日電(劉相琳)重慶市公安局刑警總隊2日通報，當地警方為期一年的打擊網路投資詐騙專項行動，共搗毀網路投資詐騙集團14個，二級詐騙團夥43個，抓獲犯罪嫌疑人近400名，案件涉及受害人6000余人，涉案總金額3.8億余元人民幣。
警方介紹，自2014年以來，重慶、浙江及安徽等地連續發生多起以現貨、期貨交易為名的詐騙案。由於涉案地域廣、受害人員多，且涉案金額巨大，公安部成立“3.20”打擊網路投資詐騙犯罪專案指揮部，以重慶市公安局發現的詐騙集團線索為依據，指定詐騙公司註冊地公安機關為主偵單位，先後組織多批次打擊行動。
在偵查過程中，重慶刑偵部門通過走訪銀行、第三方支付公司等金融機構，以及人民銀行、重慶市金融辦等管理部門，在收集固定證據的同時，尋找破案契機。民警偵查發現某第三方支付機構在進行資金進出業務時，記錄了大量的網路投資詐騙交易資訊。
通過對27萬餘條數據篩查清理，重慶警方共梳理出91條網路詐騙犯罪線索，案件發生地分佈于全國24個省市。通過這些線索，民警逐一查實這些詐騙集團的組成人員、作案經過及相關證據。在公安部統一指揮下，案件逐一偵破。
警方稱，此類案件作案手法新穎，採用公司化運作。犯罪團夥主要由“股東”、“分析師”、“操盤手”、“業務員”、“代理商”等5類人員構成。犯罪團夥打著合法公司的招牌，勾結網路軟體公司，在網際網路搭建虛假大宗商品、農産品、貴金屬等現貨期貨交易平臺。通過發展下級代理，以高額回報為餌誘騙客戶投資。
客戶投資後，犯罪團夥將國際知名交易平臺大盤數據，複製到搭建的虛假交易平臺上，通過虛擬資金控制市場行情，或放大交易杠桿控制市場行情，以及在後臺人為繪製大盤K線等方法，控制大盤漲跌，致使投資者虧損，進而獲利。
目前，相關案件還在進一步查辦之中。(完)
