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重慶搗毀14個網路投資詐騙集團 涉案金額近4億

  • 發佈時間:2015-04-02 19:59:00  來源:中國新聞網  作者:劉相琳  責任編輯:羅伯特

  中新社重慶4月2日電(劉相琳)重慶市公安局刑警總隊2日通報,當地警方為期一年的打擊網路投資詐騙專項行動,共搗毀網路投資詐騙集團14個,二級詐騙團夥43個,抓獲犯罪嫌疑人近400名,案件涉及受害人6000余人,涉案總金額3.8億余元人民幣。

  警方介紹,自2014年以來,重慶、浙江及安徽等地連續發生多起以現貨、期貨交易為名的詐騙案。由於涉案地域廣、受害人員多,且涉案金額巨大,公安部成立“3.20”打擊網路投資詐騙犯罪專案指揮部,以重慶市公安局發現的詐騙集團線索為依據,指定詐騙公司註冊地公安機關為主偵單位,先後組織多批次打擊行動。

  在偵查過程中,重慶刑偵部門通過走訪銀行、第三方支付公司等金融機構,以及人民銀行、重慶市金融辦等管理部門,在收集固定證據的同時,尋找破案契機。民警偵查發現某第三方支付機構在進行資金進出業務時,記錄了大量的網路投資詐騙交易資訊。

  通過對27萬餘條數據篩查清理,重慶警方共梳理出91條網路詐騙犯罪線索,案件發生地分佈于全國24個省市。通過這些線索,民警逐一查實這些詐騙集團的組成人員、作案經過及相關證據。在公安部統一指揮下,案件逐一偵破。

  警方稱,此類案件作案手法新穎,採用公司化運作。犯罪團夥主要由“股東”、“分析師”、“操盤手”、“業務員”、“代理商”等5類人員構成。犯罪團夥打著合法公司的招牌,勾結網路軟體公司,在網際網路搭建虛假大宗商品、農産品、貴金屬等現貨期貨交易平臺。通過發展下級代理,以高額回報為餌誘騙客戶投資。

  客戶投資後,犯罪團夥將國際知名交易平臺大盤數據,複製到搭建的虛假交易平臺上,通過虛擬資金控制市場行情,或放大交易杠桿控制市場行情,以及在後臺人為繪製大盤K線等方法,控制大盤漲跌,致使投資者虧損,進而獲利。

  目前,相關案件還在進一步查辦之中。(完)

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