3月20日，浙江衢州、杭州民警聯合辦案，端掉位於杭州下沙一涉嫌詐騙的網上現貨交易平臺。

　　大宗商品交易是正常投資渠道，投資者可以通過網路交易平臺像購買股票一樣投資大宗商品，國際大盤的漲跌決定著投資者的收益。

　　據公安機關調查，近兩年來，網上出現大量以現貨交易為幌子的網路金融詐騙平臺。這些平臺最開始以農産品現貨交易為主，最近一年多以白銀、鈀金、鉑金、銅等貴金屬及原油交易為主。犯罪手法多是通過軟體，修改大盤漲跌K線圖等。

　　辦案民警透露，這類公司目前缺乏監管，在工商局註冊後，購買軟體就能在網上實施交易，同時作案手法也越來越隱蔽。

　　近兩年來，網路上經常可以看到白銀、鉑金、原油、銅等大宗商品投資廣告，這些廣告來自於各種大宗商品現貨交易平臺，往往打出40%-60%的投資回報率吸引投資者。但據深圳和重慶的辦案民警透露，他們發現很多網路投資平臺涉嫌詐騙。

　　去年6月以來，公安部針對網上大宗商品現貨交易予以集中打擊，先後組織多批次打擊行動。近日，公安部根據排查出的線索，再次組織多地公安機關統一行動。

　　在近一年的專案行動中，公安機關共打掉網路投資詐騙公司133個，抓獲違法犯罪嫌疑人2000余名，凍結涉案贓款1.3億元。

　　詐騙平臺“壽命”常不滿一年

　　據深圳市龍華公安分局刑警史超介紹，他們去年排查相關線索，發現很多被騙的事主集中舉報“雲南高升原油”和“中聚祥”兩個大宗商品現貨交易平臺。

　　據進一步調查發現，“雲南高升原油”和“中聚祥”兩個平臺運營不足一年，分別涉嫌詐騙三四千萬元後即關閉平臺“跑路”。

　　辦案民警介紹，這類涉嫌詐騙的大宗商品網上交易平臺，運營時間都非常短，最長不過一兩年，少的幾個月就關閉，在平臺關閉時，平臺控制人還會攜用戶的資金“跑路”。

　　其中“中聚祥”平臺老闆鄧某，1989年出生，大學畢業不到三年。他畢業後加入網路現貨交易平臺，幾個月時間就賺了七八百萬元，嘗到甜頭的他開始自己開公司。“中聚祥”平臺不到一年涉嫌詐騙4000多萬元，鄧某一人牟利700多萬元。鄧某將“中聚祥”關閉後，又到寧波帶領原來十多名員工重新開張。

　　3月19日，深圳龍華分局與寧波市鄞州區公安局聯合辦案，在寧波端掉兩個大宗商品現貨交易平臺，抓捕了犯罪嫌疑人鄧某、劉某等55人，凍結涉案資金700多萬。

　　據介紹，此類網路投資詐騙犯罪一般採用公司化運作，犯罪團夥主要由“股東”“分析師”“操盤手”“業務員”“代理商”5類人員構成，往往打著合法公司的招牌，勾結網路軟體公司在網際網路上搭建虛假的大宗商品、農産品、貴金屬、證券等交易平臺，虛構物品、證券交易，以高額回報為誘餌誘騙客戶投資。

　　“人為繪製”K線圖

　　據深圳龍華分局辦案民警介紹，建立此類大宗商品現貨交易平臺並不難，往往先購買一個軟體，創辦平臺，接著發展下級代理拉攏客戶，而後實施詐騙。

　　這類軟體在網際網路上就能買到，少則三五萬元，多則數十萬元，除了在網上搭建虛擬的“現貨交易平臺”，這個軟體的另一功能就是後臺修改K線圖。“平臺控制者讓大盤漲就漲，讓它跌就跌。”深圳龍華分局辦案民警説。

　　這位民警介紹，這類現貨交易平臺，看似投資K線走勢圖對接的“國際大盤”或“國家大盤”的數據，而事實上，這些平臺幾乎沒有一家與大盤數據實時對接，而是通過軟體複製國際大盤數據，再進行具體調整。

　　比如白銀現貨交易，平臺K線圖看似與國際大盤走勢一致，但在具體的時間點上，它的漲跌是由人在後臺控制。控制手法多是通過虛擬賬戶製造“短時間下滑走勢、“當機”(停滯交易)、造假美元匯率換算等。這些人為製造的漲跌令投資者不知不覺間就虧損了。

　　投資者往往很難發現這些貓膩，因為第二天，後臺就將K線圖調整得與國際大盤一致，不留痕跡。

　　另據重慶渝中區公安分局發現，一家名為“重慶晨優”的農産品交易平臺，K線圖都是後臺畫出來的。

　　“就像單機版的大富翁。”重慶辦案民警羅科介紹，這個平臺的K線圖中間的波幅是人為“繪製”上去的，後臺通過虛擬賬戶操作，控制漲跌，只有開盤價和收盤價是真實的。