匯付天下、通聯支付遭央行處罰
中國網財經5月19日訊(記者 肖娟)2016年5月2日，首批27家機構面臨集體續牌。但在目前續牌延期的情況下，匯付天下、通聯支付等兩家首批支付牌照持有者因違反反洗錢規定被央行罰款。
據人民銀行上海分行官網13日消息，上海匯付數據服務有限公司(匯付天下)因違反反洗錢規定，被罰款35萬元人民幣，處罰決定下達日期為5月4日。
此外，人民銀行寧波市分行4月28發佈的行政處罰資訊公示表顯示，2016年3月11日，通聯支付網路服務股份有限公司寧波分公司因違反反洗錢相關規定被處罰金共計101.5萬元，其違法行為類型為：1、未按規定履行客戶身份識別義務；2、未按規定報送大額交易報告或者可疑交易報告；3、與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名、假名賬戶。
其行政處罰內容具體為，2014年1月1日至2015年10月12日，通聯支付寧波分公司未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規定履行客戶身份識別義務，處以30萬元罰款；未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》規定對交易進行監測、分析和報送可疑交易報告，處以30萬元罰款；未按照《支付機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法》要求與身份不明的客戶進行交易，處以35萬元罰款。
另根據《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條第(一)項、第(三)項和第(四)項規定，對通聯支付網路服務股份有限公司寧波分公司1名相關責任人員處以6.5萬元罰款。
公開資料顯示，2011年5月，央行下發首批第三方支付牌照，匯付天下、通聯支付在列。
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博弈數月之後，央行12月28日發佈《非銀行支付機構網路支付業務管理辦法》（以下簡稱《管理辦法》），對網路支付機構和賬戶實行分類分層監管，評為“A”類的支付機構個人支付賬戶餘額付款單日限額，從之前徵求意見稿的5000元放寬至1萬元，該辦法將於明年7月1日起實施。
據新浪財經拿到的資料顯示，通聯支付和勤豐華能在2015年6月簽署了網上支付接入和結算服務合同以及賬戶支付業務合同。2015年9月1日，通聯支付寧波分公司向寧波公安局江東分局報案，稱寧波勤豐華能電子科技有限公司鮑某涉嫌非法經營，江東分局已經立案。
4月1日，河南國美電器富田隴海店隆重開業。開業當天，通聯支付在富田店舉辦“輕鬆刷卡，快樂中獎”刷卡抽獎活動。活動結合通聯錢包産品推廣，現場氣氛熱烈，大大刺激了消費者刷卡消費的意識，通聯支付收單系統也如期通過壓力測試。
當天，作為“助農取款”業務的設備供應商，北京中農匯通科技有限公司聯合通聯支付河南分公司，現場向鞏義市慈善總會捐贈“農匯通”設備10台，價值25.8萬元人民幣。 據了解，2015年5月，在報經中國人民銀行鄭州市中心支行審批同意後，通聯支付河南分公司正式在全省開展“助農取款”業務，至2016年初，全省18個省轄市共。
新通聯（603022）5月12日晚間發佈公告稱，該公司股東磐石投資、紀源科星計劃公告之日起三個交易日後的3個月內，即2016年5月18日至2016年8月18日期間，通過大宗交易分別減持公司股票不超過300萬股，各佔公司總股本的3.75%，減持價格視市場價格確定。磐石投資、紀源科星各持有新通聯300萬股，合計600萬股，上述股份將於2016年5月18日上市流通。公告披露，雙方減持理由均基於作為財務投資人的退出決策。（證券時報網）
筆者在現場看到，紅方指揮網各終端使用的作業系統及軟體均互相相容，指揮要素間資訊流轉順暢，協同配合密切。這是該團加強網路系統維護管理、提升資訊通聯能力帶來的變化。 軟體不相容，戰場難打贏。該團指導自動化站制訂《作戰組網電腦軟體使用規範》，對用於作戰組網的電腦軟體種類、版本等進行明確和統一。
“如果非法網站通過第三方支付平臺支付的話，就會變得更加隱蔽，打擊難度將增大，會給社會帶來更多不安定因素。”武漢大學經濟管理學院副教授馬理對長江商報記者介紹。 此外，另有行業內人士表示，第三方支付市場上還存在一種隱蔽性行為，即支付公司與P2P平臺進行合作。有些P2P是沒有自己的支付通道的，他們會選擇和第三方支付公司進行合作，相互進行業務交叉，但並不一定告知P2P平臺客戶。
去年8月份以來至今，不到8個月時間內，已有3家公司的支付牌照被登出；另外，央行還對多家支付機構開出了罰單。
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