男子成立多個空殼公司非法集資1300萬被抓
- 發佈時間：2015-08-27 07:47:02 來源：中國新聞網 責任編輯：張明江
記者26日從重慶銅梁區公安局獲悉，該局近日成功破獲一起非法集資案，犯罪嫌疑人馬某成立多個空殼公司，虛構多個投資項目，非法吸收公眾存款1300余萬被警方查獲。
銅梁區公安局經偵支隊近日接到群眾接警，稱銅梁某投資公司負責人馬某，利用空殼公司向群眾非法吸收公眾存款。接警後，警方立即立案偵查。8月21日，民警將嫌疑人馬某上網追逃。經過多方追捕，民警在新疆克拉瑪伊市將犯罪嫌疑人馬某抓獲。
警方介紹，犯罪嫌疑人馬某係重慶大足區人，于2012年4月在銅梁出資成立了馬氏鑫投資諮詢有限公司等多家有限公司，並以公司的名義向社會不特定人員，宣傳吹噓他資産雄厚，全國各地有30多家公司，手下有幾千員工，在貴州、重慶等多地都承建有工程項目，每年政府還要向其補助上千萬的政府補貼資金。馬某承諾，給付借款人1.5—3.8%的高額月息回報，出具借條向候某某、毛某某、楊某某、劉某某、羅某某、肖某某等52人非法吸收資金1316.9余萬元。這筆錢被馬某用於裝修公司，償付之前出借資金人員的本息及個人消費。
警方查明，2013年7月23日，馬某又虛構承建貴州習水縣某消防安裝工程項目，以重慶某建築勞務有限公司為幌子，偽造該公司印章，與湖南某消防實業有限公司代理人冉某某簽訂《消防安裝合同》，並收取冉某某工程保證金20萬元；2014年3月，馬某又虛構承建重慶萬盛某受損農房治理工程，將勞務分包給李某某，並收取李某某工程保證金10萬元；2014年4月14日和5月20日，馬某虛構承建重慶市某區鄉村公路工程項目，將工程及勞務分包給馬某某和湯某某，共收取保證金17萬元；2014年5月7日，馬某與許某某簽訂承建設桐梓縣某托老院和療養院工程合夥協議，謊稱他在此工程中已經繳納了150萬元保證金，騙取許某某30萬元，上述行為均涉嫌詐騙罪。
目前，犯罪嫌疑人馬某已被警方移交起訴，該案還在進一步查辦之中。
