單九良等16名主要犯罪嫌疑人被捕，一批犯罪嫌疑人被採取強制措施

　　2016年春節，朋友圈瘋轉這樣一個微信——“媽，我回來了，今年賺的錢全賠在股市裏，現在一無所有了。”“孩子，你並不是一無所有呀。最起碼，你還有臉回來啊！爸媽都沒臉見你。”“怎麼啦？”“你爸買了‘泛亞’，我買了‘e租寶’！”

　　“沒臉見人”的隊伍中，全國有23萬個投資理財者的400多億元資金全部沉沒于號稱世界最大的稀有金屬交易所——昆明泛亞有色金屬交易所(下稱泛亞)。出來混，遲早是要還的。這個春節，害人又害己的泛亞合夥人，連無臉見親人的資格都沒有了，泛亞董事長單九良等16個主要犯罪嫌疑人被捕，一批犯罪嫌疑人被採取強制措施。泛亞合夥人精心打造的泛亞交易所、泛融平臺、廈商所、廈金所及其數百家授權機構轟然倒地，一如《紅樓夢》所嘆：機關算盡太聰明，反誤了卿卿性命。

　　進展：

　　“泛亞係”崩盤“世界老大”休矣

　　單九良這個暢遊現期貨市場20年的大鱷，帶著小鱷們打造了令世界大宗商品行業刮目的泛亞係帝國。這個春節前夕，令人意料之外又意料之中的是，泛亞係“好一似食盡鳥投林，落了片白茫茫大地真乾淨”。

　　多行不義必自斃單九良等16名主要嫌犯被捕

　　2月5日晚6時，昆明市政府通過雲南網發佈《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司涉嫌犯罪有關情況的通報》。

　　《通報》稱：昆明等地公安機關自2015年12月1日起，對泛亞涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案偵查，並對其密切關聯公司和授權服務機構依法開展調查。經初步調查，泛亞於2012年4月擅自改變交易規則，推出“委託受託”業務，在未經相關部門審批的情況下，與雲南天浩稀貴金屬股份有限公司等多家關聯公司，採取自買自賣手段，操控交易所平臺價格，製造交易火爆假像。同時，泛亞統一印製大量宣傳材料，通過全國各地授權服務機構及泛亞網電部將“委託受託”業務包裝成“日金寶”、“日金計劃”等産品，承諾10%至13%固定年化收益率且收益與貨物漲跌無關，向社會不特定人群吸收存款，形成由其實際控制的“資金池”，套取大量現金。

　　昆明市政府的這份《通報》告訴了投資者所期盼的內容：截至目前，泛亞實際控制人、董事長單九良等16名主要犯罪嫌疑人，已被昆明市人民檢察院批准逮捕，與此案相關的一批犯罪嫌疑人被各地公安機關依法採取強制措施。公安機關依法查封、凍結、扣押了一批涉案資産，並在有關部門的支援配合下，開展調查取證、甄別涉案資産等工作，全力以赴追贓挽損。

　　《通報》最後説：目前，案件正進一步偵辦中，希望廣大投資人積極配合公安機關調查取證工作。

　　 現狀：

　　商業帝國夢碎數百家機構“樹倒猢猻散”

　　單九良等眾嫌犯被捕被抓，單九良及其夫人張子諾(張鵬)等合夥人在昆明開的泛亞交易所、在深圳運營的泛融平臺也隨之殞落，其地震余波將單九良們打造的“泛亞係”龐大商業帝國摧毀。

　　單九良任董事長、張子諾(張鵬)任總裁的廈門泛亞商品交易中心(下稱廈商所)于2015年2月27日開業，單九良們要將其打造成“面向全球的稀有金屬、稀土交易中心”；2014年12月廈門兩岸金融資産交易中心股份有限公司(下稱廈金所)成立，單九良任董事長、張子諾任總裁的廈金所，和廈商所同在廈門市思明區廈門金融中心大廈辦公，單九良們要將其打造成“具有重要國際影響力的金融資産交易服務平臺”。

　　2月6日，記者多次撥打上述兩家交易所各部門辦公電話，均無人接聽，傳真未交電話費停機；招商事業部的招商合作諮詢電話未交電話費停機，24小時招商熱線打不通；渠道管理中心負責全國各區的電話未交電話費停機；産品事業部24小時企業客服熱線打不通；銀商部未交費停機；交易結算部、交收部固話停機；人力資源部聯繫手機號碼變為空號。

　　“泛亞集團”曾為之驕傲的泛亞交易所、泛融網平臺、廈商所、廈金所在新疆、甘肅等眾多省份的數百家授權服務機構已人去樓空。

　　

　　

　　

　　【連結】

　　期貨日報相關報道

　　2015年7月17日《“泛亞模式”遭遇危機 資金鏈條恐將斷裂？》。

　　2015年7月22日《資金鏈斷裂風口上的“泛亞”》。

　　2015年8月13日《“泛亞”：圍獵資本的遊戲》《中國版“龐氏騙局”分析——泛亞交易模式之我見》。

　　2015年8月24日 《泛亞董事長單九良被送往警方 泛亞連發公告聲明還原事件》。

　　2015年9月18日《“泛亞”真相再調查》。

　　2015年11月13日 《剝開“泛亞係”精心偽裝的畫皮》《錯亂的手：泛亞悲劇的背後》。

　　2015年11月17日 《大華會計師事務所“開審”泛亞》。

　　2015年12月18日 《泛亞龐氏騙局，助天為虐下的蛋？》。同日，在《泛亞事件引發熱議 眾多疑點有待破題》大標題下，刊發專家學者及業內人士如下文章：《沒有上帝不知道的事》《從宋鴻兵被打談系統性風險》《紙裏包不住火，真相早晚被揭穿》《幾篇舊文，寫在某機構出事前後》。

　　2015年12月22日 《“泛亞”涉嫌犯罪 警方立案偵查》。

　　2016年1月15日《“泛亞”合夥人大寫真》。

　　 回顧：

　　泛亞興衰關鍵節點精英演繹善惡雙姝

　　在單九良等一批犯罪嫌疑人被捕、被控制的今天，通過雲南省、昆明市政府及監管部門的官方文件、官員表態，通過新華社、中央電視臺、雲南網等權威媒體報道，我們梳理了泛亞“其興也勃焉，其亡也忽焉”的關鍵節點，不難發現，泛亞4年短暫的歷史，一如長篇小説之結構，經歷了序幕→發展→高潮→尾聲四個階段。回顧歷史，我們還發現一個耐人尋味的現象，在泛亞每個關鍵節點，政府官員、行業領袖、學者精英如先知先覺者，演繹著善惡雙姝。

　　序幕——天生不凡

　　2010年11月17日，昆明市政府發出《關於成立泛亞有色金屬交易所工作推進領導小組的通知》。

　　2011年1月1日，昆明市政府頒布的《昆明泛亞有色金屬交易所交易市場監督管理暫行辦法》施行。政府成立的泛亞市場監督管理委員會負責交易所的監督、管理和協調工作，指導交易所規範運營。

　　2011年4月21日，前央視主持人芮成鋼主持泛亞成立暨開市慶典。

　　2011年6月10日，泛亞在民建中央、科學技術部、廣東省人民政府、深圳市人民政府主辦的第十三屆中國風險投資論壇上，獲“2011中國最具投資潛質創新企業”稱號。

　　2012年2月24日，在全國交易所整頓敏感時期，泛亞在整頓中“過關”。

　　2012年3月28日，雲南網發佈《昆明泛亞有色金屬交易所整頓過關獲政府支援》新聞。

　　2012年4月，“過關”的泛亞高調“金融創新”，實施今天被官方查明涉嫌犯罪的“委託受託業務”。

　　發展——逆風飛揚

　　2013年，泛亞“委託受託業務”獲風雲滇商“最佳經營模式獎”；單九良被“中國大宗商品協會”等評為“中國大宗商品行業領軍人物”；在和訊網、中國證券市場研究設計中心聯合主辦的“中國財經風雲榜”評選活動中，泛亞獲“最受投資者關注的現貨電子盤”獎。

　　2014年年初起，泛亞舉行聲勢浩大的“2014年全國巡迴投資報告會”，著名學人郎鹹平、宋鴻兵等為泛亞站臺。

　　2014年9月，“雲清整辦函(2014)17號”再次表示：未發現泛亞開展的委託受託業務違反現行相關法律法規和有關規定。

　　2014年11月13日，雲南副省長和段琪主持召開全省各類交易場所清理整頓領導小組會議。雲南省證監局局長王廣幼特別指出，泛亞風險巨大。和段琪要求有關單位按照“誰審批、誰監管、誰擔責”的原則，立即行動，嚴控風險，牢牢守住不發生區域性風險的底線。

　　2014年11月19日，雲南省證監局“嘗試捅開窗戶紙”，在其官網刊發上述會議工作動態。泛亞同日向省金融辦遞交的《後續工作的請求》道：“雲南省證監局在官方網站提及泛亞業務‘風險巨大’事宜，泛亞認為與交易所實際不符，請雲南省金融辦聯合省清整辦儘快組織安排進行現場檢查核實。”當天下午，含有泛亞“風險巨大”的工作動態人間蒸發。

　　高潮——撕破臉角力

　　2015年4月，泛亞兌付危機出現。

　　2015年6月3日，雲南省清整辦向泛亞發函，支援其依法依規開展經營業務。

　　2015年7月12日，泛亞資金鏈斷裂，危機公開爆發。

　　2015年7月15日，泛亞發出萬言《重磅公告》，將原因歸結為：1.按監管部門要求去做，客戶資産管理風險控制的長效機制被破壞；2.無錫不銹鋼交易中心利用電子盤惡意做空銦價打壓中國稀有金屬産業。

　　2015年9月9日，單九良夫婦控制的香港上市公司意馬國際公告：其執行董事張鵬辭任泛亞副總裁，溫笛辭任泛亞財務總監。泛亞危局已無力回天。

　　2015年9月23日和24日，泛亞連連發佈數千字的公告，聲稱泛亞模式合法。

　　2015年9月25日和28日，昆明市政府接連發佈兩個《關於昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司清理整頓有關情況的通報》。

　　2015年10月上旬有關方面上報的內部材料中，雲南省金融辦主任劉光溪的表態是：“泛亞委託受託業務作為一種創新的供應鏈融資業務，已經超出‘國辦發(2011)38號’文和‘國辦發(2012)37號’文的規範範疇，但未發現有法律法規明確這項業務違法違規或需要審批。”

　　尾聲——正義不再缺席

　　2015年11月15日，昆明市政府讓大華會計師事務所審計泛亞。

　　2015年11月16日，泛亞伺服器徹底癱瘓，泛融網公然刪除交易數據。

　　2015年11月22日，昆明市政府發佈通報(八)：判明泛亞在經營活動中涉嫌違法犯罪問題，公安機關已依法立案偵查。

　　2015年12月30日，意馬國際董事會公佈，單九良因失聯被罷免其董事會主席及授權代表；泛亞交易客戶端不能登錄；泛融網也無法登錄。

　　2016年2月5日，昆明市政府通報：單九良等16名主要犯罪嫌疑人被捕。

　　2015年8月22日，單九良第一次被投資者抓獲送往上海警方，當天被放出。次日泛亞便發出文圖並茂的《公開信》。現在，單九良團夥被捕，我們摘錄當時《公開信》中的幾句話作結，別有一番意味：

　　“尊敬的各位朋友、客戶：

　　感謝大家對交易所及交易所董事長、總裁單九良先生的關心。

　　請“泛黑”勢力和黑媒體造謠時，不要只考慮如何將泛亞置於死地，請嚴肅考慮法律後果。

　　交易所從工商註冊始，始終在政府指導和監管下依法合規運營。交易所不涉嫌任何非法集資、卷款潛逃。

　　這個社會，正義、天理和良知始終存在，善惡皆有報！”