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6名被告一審被判“金融憑證詐騙罪”,被告律師稱該案疑點重重,一被告家屬稱已向紀委部門舉報。案件資料顯示,酒鬼酒供銷公司在三天時間內,通過網銀轉賬方式將1億元資金分79筆轉入前述農行賬戶。
且壽滿江作為1億元資金的借入方支付19.4%的回扣,總計1940萬元,如果是存款,利息怎麼會有這麼高? 值得一提的是,彼時酒鬼酒公司將包裏的印章拿走,直接趕到華豐路支行,加蓋在購買電匯憑證和轉賬憑證上。 12月11日到13日,唐紅星持加蓋酒鬼酒公司銀行預留印鑒的電匯憑證到銀行辦理轉賬,以付“材料款”的名義,要求將1億元資金分三筆以電匯。
那麼,“料”是怎麼來的呢? 方法一:偽基站發送釣魚短信 記者採訪了數十位盜取銀行卡的受害者,發現其中很多人都有過相同的遭遇,就是收到了類似10086、95533等所謂的電信運營商或銀行發來的短信,登錄後被要求輸入密碼。 360首席反詐騙轉賬等操作時,向用戶預留手機號碼中發送的一次性的密碼,沒有驗證碼則無法進行轉賬附近銀行取現,並列印憑證。
吳先生查詢發現,在這一個星期裏他的銀行卡陸續在往外轉錢,但銀行發來的十幾條消費短信,他一條也沒接到。完成了“下料”的工作,在這個黑色産業鏈上,下一步就是將受害者銀行卡裏的錢轉出來,犯罪分子把這個步驟稱為“洗料”。
同時壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在銀行存入1億元,路支行,將公章加蓋在購買電匯憑證和轉賬憑證上。12月11日到13日,唐紅星持加蓋酒鬼酒公司銀行預留印鑒的電匯憑證到銀行辦理轉賬,將酒鬼酒的一億存款方面的問題也受到一些律師的詬病。
同時壽滿江要求酒鬼酒供銷公司在銀行存入1億元,路支行,將公章加蓋在購買電匯憑證和轉賬憑證上。12月11日到13日,唐紅星持加蓋酒鬼酒公司銀行預留印鑒的電匯憑證到銀行辦理轉賬,將酒鬼酒的一億存款方面的問題也受到一些律師的詬病。
電話中,自稱“嘉定公安分局陸警官”表示,小王涉嫌詐騙,目前“警方”已經正式受理此案,並向小王索要了包括身份證號碼、學校、家庭地址等個人資訊。1月7日,小王按照“韓調查長”要求,以著手準備出國留學,要交保證金為由,讓父母準備錢。
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