西班牙搜查工商銀行馬德里支行 稱其涉洗錢3億歐元
- 發佈時間：2016-02-18 07:20:00 來源：中國經濟網 責任編輯：田燕
據俄羅斯衛星網2月17日引用西班牙《國家報》消息，西班牙當局17日對中國工商銀行 馬德里分行進行了搜查。
據稱，工行馬德里分行涉嫌參與洗錢和偷稅。報道稱，銀行員工幫助犯罪團夥非法從西班牙向中國轉帳約3億歐元(約合21.8億元人民幣)。
據報道，搜查行動由西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室聯合開展，馬德里分行行長在行動中被拘留。
西班牙國民警衛隊發言人表示，警衛隊搜查了中國工商銀行駐馬德里辦公室。西班牙警方稱在對中國工商銀行的調查中至少逮捕五人。
據法新社2月17日報道，警方聲明介紹，受調查的團夥或涉及洗錢、逃稅以及侵犯勞工權利。
工商銀行馬德里支行于2011年1月設立，作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。據悉，去年年底工行的海外業務約佔其總資産的10%。
針對此事，工商銀行晚間作出回應表示，工銀歐洲負責人與律師已趕赴馬德里分行，馬德里分行正積極配合調查。 工行一直堅持嚴格執行反洗錢規定。
