工行馬德里分行遭搜查 涉嫌洗錢至少4000萬歐元
- 發佈時間：2016-02-18 07:14:59 來源：環球時報 責任編輯：胡愛善
據西班牙媒體《世界報》報道，西班牙國民警衛隊和反腐敗檢察官辦公室17日對中國工商銀行馬德里分行進行了反洗錢搜查，並帶走了5名該行管理層人員，其中還包括工行馬德里分行行長。《世界報》報道稱，截至目前，警方認為洗錢涉及金額至少已達4000萬歐元。而埃菲社則稱，隨著調查進一步深入，這個數字還可能進一步上升。《環球時報》記者17日向工行馬德里分行致電詢問此事，但是沒能聯繫到當事銀行。
《世界報》報道，西班牙參與調查的一位負責人認為，“工行馬德里分行存在一個完整的犯罪網路。”報道援引調查人員的話稱，此次反洗錢行動與去年5月西班牙警方一次針對馬德里華人黑幫走私、洗錢的展開的“蛇行動”有關。該犯罪團夥的走私行為表面上是合法的，因為工行“幫助”了他們的交易，幫助他們非法從西班牙向中國轉賬。而另據《國家報》報道，該犯罪團夥去年已有30人在“蛇行動”中被逮捕，其中還包括幾名西班牙海關人員，他們從中國購買貨物，利用虛假的低價發票、與海關人員的關係將其帶進西班牙市場，涉案金額達2.5億歐元。
據據西班牙警方透露，“本次行動不僅是尋找該銀行洗錢的證據，更是要徹底剷除這一洗錢鏈。很多嫌疑人並不常居馬德里，而是偶爾往返于上海與馬德里之間。”
2011年1月，工行馬德里分行正式對外營業，作為進駐歐洲數個新市場的一部分成為了工商銀行在西班牙的首個支行。其服務對象包括西班牙華人華僑客戶、中資機構、與西班牙有經貿往來和投資關係的中國客戶、本地企業、跨國企業和金融機構等。
中國駐西班牙大使館網站17日稱，中國政府一貫要求駐外中資企業嚴格遵守中國和駐在國法律法規，進行合法經營。據掌握的情況，駐西班牙的中資機構都做到了這一點。17日上午，使館從西媒體獲悉中國工商銀行馬德里分行被查。到此資訊發佈時為止，使館尚未收到西班牙官方主管部門有關此事的任何情況通報。使館對此事高度關注，正在了解詳細情況。
