大連破獲地下錢莊案 在農行查實非法交易288億元
- 發佈時間：2015-11-26 08:13:35 來源：新華網 責任編輯：胡愛善
大連市公安局經偵支隊近日成功破獲系列地下錢莊案件，抓獲犯罪嫌疑人14名。經調查，該案涉及非法交易賬戶2000余個，僅在農業銀行就查實通過銀行非法轉賬交易額達288億元，涉及4個成員較固定、分工明確的非法換匯團夥，每個涉嫌犯罪團夥日非法交易額均超過10萬美元。
警方16日同步收網抓獲的14名嫌疑人目前已經分別被採取刑事拘留和取保候審強制措施，案件正在進一步審理中。
大連警方在全國範圍內開展的大規模打擊利用地下錢莊和離岸公司轉移贓款專項行動中，發現張某有重大嫌疑。在對相關銀行進行調查期間，辦案民警共查詢銀行賬戶2077個，查閱出140余萬條頻繁外匯交易，並嚴密篩查出相關嫌疑人60余名，僅在農業銀行就排查出疑似非法兌換外幣賬戶100余個，交易流水資金高達1100億元人民幣，其中涉及非法交易金額約288億元，基本確定了張某等近60人構成非法外匯交易重大嫌疑。
警方發現張某並非該案的主要嫌疑人，驚人的非法交易數額後面竟然還有更大的幕後“大佬”，這個人就是家住大連市沙河口區錦繡地區的姚某。張某等3人長期遵照姚某的指令進行操作，並負責與“客戶”交易，形成了一個固定的犯罪團夥。
16日，警方對涉案成員進行統一收網，14名犯罪嫌疑人悉數落網，其中主要犯罪嫌疑人姚某聞風欲逃，結果在機場被當場抓獲。當日，公安機關在集中行動中共繳獲國內外各幣種現金折合人民幣200余萬元，作案用銀行卡223張，電腦設備等46台套，點鈔機3部，對講機3部，手機10部，賬簿28冊。
這些嫌疑人通過在境外設置離岸賬戶，採取境內打入人民幣(外幣)，境外取出外幣(人民幣)的 “地下錢莊”的模式，與吉林、山東、北京等地其他相似團夥勾結，在全國範圍內大量從事非法交易外匯，甚至還在澳門、南韓等地提供一對一賭場換籌等新型服務，從中謀取高額不法收入。警方將以他們的涉案賬戶作為依據，繼續開展深入落地核查工作，擴大收網範圍。
