地下錢莊7個月轉移8000億 成貪腐資金洗錢工具
- 發佈時間：2015-11-06 08:06:00 來源：京華時報 責任編輯：劉波
地下錢莊已日益成為貪腐贓款“洗白”工具
中國人民銀行發佈的最新數據，僅今年4月至今，全國已破獲地下錢莊轉移贓款案件92起，涉案金額8000多億元。日前，國家外匯管理局管理檢查司處長歐陽雄接受媒體專訪時表示，地下錢莊日益成為貪腐資金的“洗錢工具”。
據公安部副部長孟慶豐介紹，地下錢莊不但涉及金融、證券等經濟犯罪，還日益成為各種犯罪活動轉移贓款的通道，成為貪污腐敗分子和暴力恐怖活動的“洗錢工具”和“幫兇”。儘管打擊行動取得了階段性成果，但地下錢莊違法犯罪活動形勢依然嚴峻複雜，涉案地區呈蔓延擴散態勢。
在剛剛偵破的“上海操縱期貨市場高燕案”，犯罪嫌疑人就是通過“地下錢莊”將近2億元的非法獲利轉移出境；此前備受關注的挪用公款8億元的“ 中國銀行高山案”“週口中儲糧案”等也是利用地下錢莊轉移贓款。
歐陽雄介紹，目前，外匯局已經構建了一套外匯非現場檢查系統，綜合利用外匯局掌握的全部監管資訊和數據，涵蓋銀行、企業、個人等各類涉匯主體，可以監測直接投資、貨物貿易等幾乎所有的外匯交易及對手業務經辦情況。
據統計，從2014年至2015年8月末，在外匯局查處的全部案件中，通過非現場檢查發現並查處的案件佔比已達36.5%，罰沒金額超過三分之二。僅2014年，外匯局就與公安機關合作破獲地下錢莊30余起，涉案金額2000多億元。
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