上海家化董事會通過三決議 提名新一屆董事候選人
- 發佈時間：2015-11-18 21:18:17 來源：新華網 責任編輯：張少雷
11月18日，上海家化召開第五屆董事會第二十九次會議。會議審議並通過三項決議。
會議審議通過了《公司董事會關於上海太富祥爾股權投資基金合夥企業(有限合夥)要約收購事宜致全體股東的報告書》。董事會指出，本次要約收購價格40元，較刊登《要約收購報告書摘要》和《要約收購報告書》前30個交易日內的最低成交價溢價28.58%，較刊登《要約收購報告書》前1個交易日收盤價溢價16.08%。考慮到公司股票在二級市場的表現，對於《要約收購報告書》列明的要約收購條件，董事會建議股東予以接受。
會議審議通過了關於修訂《公司章程》的議案並將提交股東大會審議。修訂主要體現在對公司董事會與監事會人員結構進行了優化，提升了外部董監事的人員比例。
會議還審議通過了關於公司董事會換屆選舉的議案並將提交股東大會審議。由於上海家化第五屆董事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，經公司股東上海家化(集團)有限公司提名，公司董事會進行任職基本條件審核，公司提議謝文堅、劉東、鄧明輝、韓敏、傅鼎生、黃鈺昌、孫大建為公司第六屆董事會董事候選人，其中傅鼎生、黃鈺昌、孫大建為獨立董事候選人，分別來自法律、管理、會計等不同的專業領域，在多家上市公司擔任獨立董事，擁有豐富的理論與實踐經驗。
上海家化表示，為了進一步健全企業法人治理結構，提升企業治理水準，更好的保護中小投資者權益，更有利於企業的長期穩定發展，公司對董事會與監事會人員結構進行了優化，提高了外部董監事尤其是獨立董事的比例。外部董事候選人傑出的工作履歷和多元化的從業背景將提有助於提升新一屆董事會的決策水準，使公司的管理更加透明、高效。引入前沿的專業知識和來自公司外部的專業經驗，將幫助公司在未來將要面對的機遇與挑戰中，實現更長遠穩健的經營發展，早日達成“國際一流偉大企業”的戰略目標。
