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P2P美貸網被指非法集資工具 實際控制人被追逃

  • 發佈時間:2015-05-22 08:08:08  來源:經濟參考報  作者:劉麗  責任編輯:馬藝文

  P2P美貸網涉嫌自融、非法吸收公眾存款近2億元一事持續發酵半年後,美貸網實際控制人、香港成報傳媒董事局主席谷卓恒日前被深圳羅湖警方以涉嫌非法吸收公眾存款為由列為網上追逃人員。一位投資者告訴《經濟參考報》記者,谷卓恒此前曾要求原美貸網財務總監王雪華5月13日赴港會談,但王雪華在機場即被深圳警方控制。

  谷卓恒利用美貸網、航美基金集資近2億

  投資者王女士告訴《經濟參考報》記者,選擇美貸網是因為其在網際網路上宣傳自己是國內資金規模最大、最有實力的網路融資平臺之一。隨後王女士通過美貸網查詢到該公司工商資料等,發現其所有證照齊全,而且香港成報的收購和鼎和礦業的上市故事更讓投資者認為美貸網實力雄厚。

  發現美貸網涉嫌詐騙是在2014年11月20日,美貸網第一次在其網站發佈美貸網、中融資本、信達財富資産重組公告,公告以資産重組為藉口停止提現。隨後,美貸網于2014年12月1日發佈美貸網承擔中融信達債權債務公告,2014年12月5日發佈三家重組需要延期公告;2014年12月12日發佈成立“投資者委員會”公告; 2015年2月8日,發佈春節放假公告,稱“2015年2月25日正常上班,放假期間,網站線上充值、投標功能正常運作,不處理提現申請”等。王女士説,從去年11月20日起,美貸網就再沒有允許提現過,一再以各種理由推託。直至春節夕,美貸網遣散了公司所有知情人員,從此人去樓空。

  王女士從深圳羅湖分局經偵大隊了解到,美貸網涉案金額8000多萬,中融資本5000多萬,信達財富3000多萬,共計1.8個億。這還不包括谷卓恒控制的當時仍在運作的航美基金的待收本息。王女士向記者展示了一份有200多人名的投資人明細表,她表示美貸網的投資者遠不止這些。

  令王女士氣憤的是,她和許多投資者的錢款都直接打入原美貸網法人代表沈威(谷卓恒妻子)的賬戶,並有證據留存。沈威目前人在北京,未被追責。

  投資者屢被匿名者威脅

  5月15日,多名美貸網投資者組織赴港維權,並在成報辦公地點要求見谷卓恒,但被成報相關人員拒絕。

  另一位投資者唐先生告訴記者,籌備維權期間,他接到一個自稱羅湖警方的手機來電,對方準確得説出了他的身份證資訊和現住址等,並詢問他是否于5月15日去香港維權。唐先生表示,該電話所屬地為上海,並非廣東,對方也非本地口音,而且羅湖警方與其聯繫時一直使用座機。據唐先生所言,很多投資者在去警方報案、維權期間都接到過類似的電話。

  當記者詢問是否是由於投資者當時在美貸網投資時填寫了相關身份資訊,唐先生表示自己當時填寫的是舊的家庭住址,隨後搬家入住新小區,但電話中對方報的家庭住址確是現住址。唐先生稱,這些電話都是谷卓恒通過特殊渠道獲得,後派其手下電話威脅,因此有些投資者放棄了報警和維權。

  記者注意到,上月底成報傳媒曾發公告稱,已注意到內地傳媒報章有關公司執行董事及主席谷卓恒的負面報道。經與谷卓恒查詢後,董事會強烈否認所有失實及無理報道。谷卓恒認為該報道在未經求證下,做出揣測性報道,內容嚴重失實,涉及誹謗,有違專業操守。公司澄清,谷卓恒從過去到現在,皆一直在內地及香港完全是出入境自由的。同時谷卓恒已確認,深圳的網貸平臺“美貸網”業務,完全與他無關。

  不過,投資者向記者展示了幾段視頻錄影及錄音文件,在此前美貸網的投資人見面會時,谷卓恒均與投資者進行過正面溝通和交流,而且在投資者拿到的欠條上,也赫然寫著谷卓恒的名字。

  谷卓恒曾騙貸億元 因偽造證件被拘留

  據多名投資者反映,卓恒原名谷建紅,涉嫌2007年在北京的一起鉅額騙貸案。在當年相關媒體報道中,谷建紅因涉嫌偽造貸款資料,向農行北京盈科支行騙取1.198億元的貸款,並遭到銀行起訴,以民事訴訟終結此案。其後,谷在深圳隱姓埋名,用羅至欣的身份辦理了第二個身份證,在成立深圳鼎和擔保、深圳鼎和資産、深圳美貸網等公司時,均將妻子沈威推到最前線。2013年前,幾乎所有註冊股東法人都是沈威。但是,沈威在2010年也因涉嫌一起詐騙案在深圳公安局立案被抓,據當時媒體報道稱,“2010年,沈威以幫助兒童家長打造網路童星為名,以深圳市星空文化傳播有限公司為殼,承諾家長可以為孩子打造一條耀眼‘星途’,最多時收納了近90位學生,最終公司人去樓空,家長集體維權,並在當地派出所報案。”

  2013年11月,沈威把所有法人與股份變更為他人,而谷建紅則于2014年在北京市戶口所在地把名字改為谷卓恒。這點從網上公開資料也能看到。

  2014年7月,多名美貸網投資人感到美貸網出具的借款合同與擔保合同不規範,有諸多疑點,他們與美貸網老闆谷卓恒溝通後,谷卓恒不理不睬,之後投資者便向深圳市公安局龍崗分局六約派出所報案。深圳龍崗分局警方立案後在2014年9月5日傳喚谷卓恒調查了解情況時,當場發現其身上有多張偽造的居民身份證,假深圳警備區軍官證,以及姓名為“羅至欣”的身份證等假證件。谷卓恒因偽造軍官證、假身份證被龍崗分局拘留。

  9月6日,深圳市公安局以不至於發生社會危險性為由,在谷卓恒交了2萬元保證金後將其取保候審。

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