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皮包公司建“釣魚”平臺1年騙億元

  • 發佈時間:2015-01-19 09:21:00  來源:廣州日報  作者:佚名  責任編輯:謝淩宇

  建立虛假的“釣魚”平臺,假冒“操盤”手,以高額回報做誘餌,吸引投資“大宗商品交易”,這一“皮包”公司1年內騙到了1億多元。昨日,東莞市公安局通報,樟木頭公安分局破獲此案,打掉一個利用網際網路進行投資詐騙的犯罪團夥,12名犯罪嫌疑人被抓。其中兩名主要嫌疑人利用曾在正規的大宗商品交易平臺公司工作的經驗,冒充高級投資顧問,而他們手下的“業務經理”不少是大學生。

  警方初步掌握,該團夥從2014年年初開始行騙,一年間被騙財的事主多達326人,直到警察找到,很多人還未察覺上當,以為是正常的投資虧損。這是東莞警方偵破的首宗以大宗交易商品平臺為工具實施電信詐騙的案件。

  5萬元炒期貨 幾分鐘全沒了

  59歲的楊阿姨是樟木頭鎮一家企業的員工。去年6月初,她接到一位自稱為廣州某私募股權公司業務經理的電話,向其介紹一種在某市場交易平臺進行農副産品現貨交易的“新理財渠道”,該業務經理稱負責提供投資技術,保障客戶資金安全,所得盈利三七分成。

  在對方三番五次的勸説下,楊阿姨有點心動,於是便按經理的要求安裝了該公司的交易軟體,把自己的身份證、網銀發給他們幫忙開戶進行交易,首筆投1000元“試水”。

  隨後,又有所謂的高級投資顧問與楊阿姨聯繫,通過電話和QQ指點她買賣,第一天便賺了10多元。幾天下來,楊阿姨認為這個高級投資顧問操作專業、看行情準確,便又陸續投入共計13.18萬元,短短12天盈利一萬多元。這讓楊阿姨徹底打消了疑慮。

  6月16日,楊阿姨把自己剩餘的5萬元積蓄全部投入購買白果期貨,可短短幾分鐘全部虧空。楊阿姨這時慌了,想收手把之前賬戶上剩餘的幾萬元取出來,可發現操作後系統沒有任何反應。

  自此以後,無論是高級投資顧問還是業務經理的QQ再也沒有亮起過,電話也再也聯繫不上。意識到自己被騙的楊阿姨來到樟木頭公安分局樟洋派出所報案。

  冒充銀行、證券機構打電話行騙

  接報後,樟木頭公安分局成立“6·16”專案組對該案開展偵查。在市公安局相關部門的大力支援下,經過長達5個多月的週邊偵查, 去年12月2日,專案組分8個小組同時行動,在廣州成功抓獲包括王某明、盧某等12名團夥核心成員。

  專案組民警掌握到,犯罪嫌疑人王某明、盧某二人曾在正規的大宗商品交易平臺公司工作過,與潘某(在逃)密謀詐騙,合夥成立某資訊科技有限公司,並任“股東”,但該公司並未登記營業執照。王某明、盧某二人手下各有兩名客戶經理,由他們再往下擴線招聘業務經理,不少剛畢業的大學生也加入進來。業務經理再拉朋友老鄉進公司擔任業務員,該公司呈現傳銷組織式的金字塔結構。

  去年1月1日至9月15日,嫌疑人租了辦公室,通過網上購買的客戶資訊,聘用業務員利用改號軟體,冒充銀行、證券投資機構的客服電話致電客戶手機,以銀行職員身份、投資機構工作人員等虛假身份聯繫事主。警方介紹,民警在抓捕現場搜到列印出來的客戶電話號碼和姓名就有幾大紙箱。

  嫌疑人在騙得事主信任後,邊承諾保證保障事主資金安全和提供技術支援,所得盈利三七分成,誘騙事主開設賬戶。開設賬戶後,為哄騙事主在該市場交易平臺等虛擬大宗交易平臺進行買賣投資,前期兩到三次交易讓事主小額投入盈利為誘餌,取得事主信任後便誘騙事主大額投入。

  等到有大額資金投入時,犯罪嫌疑人王某明、盧某、潘某(在逃)在後臺操作大宗商品交易漲跌,吸光事主金額,將事主錢財騙走。

  騙術迷惑性強 股東一年獲利百萬

  辦案民警介紹,所謂的大宗交易平臺是王某明、盧某從上家購買的一個釣魚軟體,外觀看和普通的電商交易平臺一樣,但其實根本不和外部交易掛鉤。事主投資後,錢並未進入市場交易,而是通過第三方支付平臺打入了“皮包公司”的賬戶,他們支付一定的手續費給第三方支付平臺。因此,所謂的漲跌賺虧都是嫌疑人玩的數字遊戲,不管事主從平臺上看到自己是賠是賺,其實都拿不到錢。

  據警方介紹,這些業務經理的提成不菲,有的人一單的提成就高達數萬元。而位於“金字塔”頂端的股東更能獲取暴利,王某明和盧某交代,他們一年不到已經獲利超過100萬元,兩人出入消費的都是高檔場所,王某明還購買了高檔汽車。

  民警稱,這種新型騙局迷惑性大,有的投資者受騙後仍認為自己只是虧損,根本沒想到報警。警方循線找到被害人解釋後,他們才意識到被騙。目前,王某明、盧某等12名犯罪嫌疑人已被刑拘。

  受害人是怎麼被騙的?

  開戶

  “投資顧問”電話推銷,推薦炒作“大宗商品”利潤高

  獲利

  專門的“指導師”指導後,在虛擬交易軟體上賺錢

  受騙

  徹底信任,投入大額資金

  虧空

  出現“虧損”,資金進入詐騙團夥“股東”賬戶

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