貴金屬交易平臺被操控 投資者月損100萬太正常
- 發佈時間:2014-09-25 10:41:00 來源:中國經濟網 責任編輯:劉波
直到血本無歸後,部分投資者才突然發現,自己的所有投資活動均在對手的人為操縱中。在他們進入這個賭局之前,勝負早已分出。在全國各地野蠻生長的某些貴金屬交易所,如同一隻帶著尖牙利齒的老虎,瘋狂地吞噬著一批批投資者。
這些比早年地下黑證券更為猖獗的貴金屬交易所,以20到50倍的高杠桿倍率,快速掠奪著一個個投資者的財富。
誰該為這場悲劇承擔責任?是立即叫停存在明顯監管漏洞的交易平臺,還是繼續讓這些投資客跌進深淵?
受害者故事
周先生是被QQ好友拉進一個網路聊天室而最終被引到白銀(17.59, -0.11,-0.62%)炒作上去的。2013年8月,一個陌生的網友加他後,給他推薦到一個股票聊天室,有所謂的老師輪番在裏面吹噓其操作股票的盈利故事。當時股票行情不太好,這些人就鼓吹白銀炒作是雙邊交易,更容易賺大錢,並展示了大量他們賺錢的單子。周先生就這樣被誘導進入匯豐貴金屬交易所。匯豐貴交所一個名叫上鵬的會員單位,通過網路幫周先生開了戶。
在開戶後8天的時間裏,周先生按照老師的建議操作,很快就虧掉了18萬多元。“這是我和愛人辛辛苦苦存的唯一的一點血汗錢,是用來贍養老人,為女兒買房子的錢。”他説,在他虧錢後,老婆跟他離了婚。
周先生回憶,因為當時什麼都不懂,他所有的操作全部聽分析師的,包括點位和倉位。而且,每天不斷地頻繁做單,次數最高達到7到8單,每次操作都是重倉。“我後來才了解,這是他們故意的,好讓我們的錢很快虧完。”
周先生表示,他們違規的地方很多,包括開戶未簽署交易協議書,也沒有簽署風險協議書,僅憑網路用QQ平臺傳過去的身份證照片、銀行卡照片和一張表格(白銀賬戶快速註冊表格)就開了戶。只説收益不説風險,而且存在違規代客操作。
在網上多個維權QQ群,聚集了數百位在匯豐貴交所遭遇慘痛虧損的投資者。他們講述的故事大體一樣:被人用電話或QQ誘惑開戶,跟隨所謂老師操作,快速虧損,直到爆倉出局。
唐先生2013年8月接到一位陌生人談及投資理財的電話時,正準備在3個月後買房,對方讓其把錢暫時投資用於炒作白銀,並稱很快就能把買房子的錢湊齊,並許諾絕對會掙錢。在他的蠱惑下,唐先生讓後者代其完成了在匯豐貴交所的開戶,最初他本想只轉入5000元試一下手,但對方稱,當天是“非農”(注:美國非農數據公佈日,一般會導致行情發生較大波動),跟指導老師操作肯定大賺,於是勸他多轉點錢。最後,他把準備買房的25萬元錢全部轉了進去。
當天晚上,並不了解操作的唐先生,被對方遠端操作。對方一共給唐買了16手100千克的合約,重倉持有。第二天上午,業務員讓他入金,以抗風險,否則虧錢就不負責任,見唐先生沒有後續資金而作罷。次日下午,唐先生打開電腦一看,他發現賬戶已經虧損6萬多。
電子賭盤的秘密
上海的王先生也是匯豐貴交所的受害者。他在2013年下半年在匯豐開戶,在不到一個多月的時間裏,100萬元投資資金虧損殆盡。在得知大量的投資者虧損纍纍之後,王先生開始對匯豐交易所的交易模式進行調查。經過半年的調查,他發現了其中驚人秘密。
王先生説,匯豐貴交所所謂的現貨白銀交易,其實質是非法期貨交易。按照國家要求,期貨交易需要獲得國家有關部門的批准。但包括匯豐貴交所在內的國內多個以貴金屬交易為名的平臺,在地方政府的保護之下,打政策擦邊球,以現貨白銀為名,行非法期貨之實。
記者調查發現,按照這些交易平臺的交易模式,投資者介入其中,實際上是與平臺或平臺的會員單位進行對賭。平臺收取手續費,會員單位除參與提成手續費之外,還能坐收投資的虧損(即頭寸)。
既然是對賭,就會有輸有贏,為何總是投資者虧損?王先生調查發現,除了投資者的操作習慣之外,會員單位派出的所謂的指導老師的錯誤指導(喊單)也起了很大的作用。“很多投資者到現在都不知道,這些喊單的老師是從投資者的虧損頭寸中提成。投資者不虧,老師們哪來收入?”王先生説。
而進一步的調查發現,最終令投資者血本無歸的,是他們的每天交易的平臺——操作軟體。王先生以開辦交易所為名,前往為匯豐貴交所開發交易軟體的公司暗訪,其結果令王先生大吃一驚。
“軟體工程師告訴我,花高價獲得這套軟體後,工程師會教導如何通過後臺操控交易。”王先生説,後臺操縱主要包括採用滑點、篡改數據、延時、更改走勢、阻止交易、強行平倉、阻止出金等等。
據記者獲得的一段視頻,清晰地展示了如何通過後臺完成上述操作的過程。
所謂滑點,即在投資者輸入平倉價位時,系統會自動篡改成交價位,減小投資者的盈利或加大投資的虧損。延時則主要在單邊行情中使用,讓投資者的操作指令延後成交,減少投資者收益。而當投資者有盈利而準備平倉時,通過設置指令,由系統報錯,讓投資者無法登陸交易。
而在所有的後臺操作中,最重要的一個人為操縱是,通過更改數據而操縱行情走勢,讓一些特定投資者爆倉。“這個操作要少用,而且不要讓行情的震動幅度太大,以免引起別人的注意。”視頻中,指導後臺操作的工程師説。
王先生指出,這些號稱與國際白銀市場行情同步的交易平臺,其行情數據實際是人為操控的。在這些可以被操縱的交易平臺上玩,如同跟一個會出老千的人賭博,自遊戲開始起,勝負已經註定。
“極少數懂行的或不聽喊單操作的客戶,如果盈利了,如何控制?”王先生説,平臺控制的一般方法是不讓出金(將錢轉出賬戶)。他們會找各種理由不讓客戶出金,如軟體升級、網路故障、政府檢查、銀行對賬、客戶違規操作、操作超時等等。
記者注意到,在匯豐貴交所的官方網站上,經常發佈系統出現故障或不能出金的通知,有時公告連續多天不能出金。
灰色的解決方案
陷阱重重的現貨白銀交易,讓成千上萬的投資客虧損纍纍,一批受害者開始維權。記者掌握的材料顯示,有受害者以交易平臺未獲得國家有關部門的行政許可為由,起訴平臺和會員單位進行非法期貨交易,但鮮有勝訴者。
大量的受害者雲集匯豐貴交所所在的蘭溪市或浙江省,向政府及有關部門投訴。前述虧損100萬的王先生陳述,這些受害者報警或將遭遇投訴到地方政府後,有關部門一般會要求匯豐貴交所協調會員單位對投資者進行賠償,有很多受害者從會員單位拿回一部分損失。
一位投資者表示,他在虧損數十萬後找到負責開戶的會員公司,該公司負責人明確説:“如果你覺得我們是詐騙,可以去告我們。請你動腦子想想,我們這樣一個行業既然可以生存這麼久,有多少人在分這筆錢,你打官司不會贏的,錢已經被上上下下分掉了。實在不行再退點錢給你了事得了,想把錢全拿回去不可能。”
王先生説,交易平臺、會員單位、居間商、分析師、風控師等是利益共同體,他們分工明確、利益共沾,而所有的收益都來自虧損的投資者。投資者虧損的流向是,交易平臺獲得小部分手續費,手續費的絕大多數、虧損頭寸由交易平臺返回給會員單位和下面的居間商、分析師、風控師等。
“虧損的投資者中,一部分願賭服輸,而參與維權的人中,只有很少一部分人掌握騙局內幕,知道維權路徑,能得到少部分退款,大多數人都只能無奈認賠。”王先生説,最初會員單位曾答應退給他40萬元了事,但他堅持要求交易平臺和會員單位退還全部100萬元損失,談判未能達成。
王先生説,他已經成立了一個有數百個受害者參與的維權群,將繼續通過正當程式維權。他希望,在當前現貨白銀交易存在明顯監管漏洞且與政策相悖的背景下,國家應全面叫停這些交易平臺,別讓無辜的投資者成為這項所謂金融創新的産物的祭品。
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