近日,寧波市奉化區公安分局莼湖派出所破獲一起網路詐騙案,一女子貪圖便宜,誤信一款投資APP,3天時間被騙29600元。
吳女士是莼湖人。3月13日下午2點,她接到一個歸屬地為廣東韶關的陌生電話。電話中,對方向吳女士介紹了一個投資APP,稱通過一對一的投資教學可獲取高額利潤,並通過短信發送了其微信號。
受“貪小便宜”心理驅使,吳女士隨即添加了名為“AP套利團隊”微信號。通過微信,對方再一次向吳女士詳細介紹了盈利方式,稱該團隊通過駭客入侵某交易平臺而得到精準數據,賺錢是分分鐘的事。根據對方提示,吳女士通過對方購買了相應漲跌指數的“比特幣”,確實獲取了一筆利潤.
“穩賺不虧”的話語在吳女士的耳邊嗡嗡作響。隨後,根據對方提供的二維碼,吳女士下載了一款名為“華創國際”的APP軟體,註冊後充值了1000元錢。按照指示,吳女士先是買漲100元,隨後其賬戶顯示盈利90元。之後再買跌200元,賬戶顯示盈利160元。動動手指就能賺錢,讓吳女士嘗到了甜頭。當對方提出讓吳女士充值湊到一萬元,並告知經常入侵操作擔心後颱風控,他們只能操作一次,吳女士沒多想又先後分兩筆給賬戶充值了9000元。
當吳女士再一次按對方的指示操作“比特幣”,買漲5000元時,對方説因為數據卡出現問題而虧損了,此時吳女士的賬戶僅剩490元。對方讓吳女士擺正心態,再充值湊到一萬元,團隊經理就可以幫忙操作,把虧的都賺回來,並且他們還可以幫忙另外申請一萬元充值到吳女士的賬戶。吳女士又先後分三筆共充值了9600元到賬戶,終於湊齊了一萬元。3月15日下午,吳女士按照對方的指令操作,賬戶一直呈盈利狀態,賬戶餘額顯示65390元。
見餘額增多,吳女士想要立即提現,但對方卻説需要把之前申請的一萬元先還清,當作手續費,並提供了支付二維碼。吳女士掃碼支付時顯示“當前交易被系統識別存在被騙風險,已被中斷”,嘗試著加支付寶好友進行轉賬,但都跳出來類似提醒。但為拿到這筆錢,吳女士最終通過寧波銀行APP轉賬至劉某的銀行賬戶才成功將這一萬元“還清”。對方收錢後,稱會及時安排。直到3月16日下午,吳女士再次通過微信聯繫對方時,對方已經杳無音訊,這才意識到自己被騙,趕緊到莼湖派出所報案。
莼湖派出所接警後,以詐騙案進行立案開展調查。通過調取劉某的銀行賬戶,查到了該犯罪嫌疑人的取款地點為貴州省畢節市七星關區。民警立即前往畢節市,與當地警方對接後,確定了該犯罪嫌疑人身份。依據線索,民警發現劉某藏在七星關區一小區內,但仍無法確定具體房間。
“通常網路詐騙團隊的窩點用電量要比周邊來的更高一些。”通過查看電力資訊,民警發現該小區有一住戶的用電量過高,極為可疑,調取資訊後發現房主是劉某的父親。經2天蹲守,民警成功抓獲劉某。經審訊,劉某對其犯罪行為供認不諱,並交代了其他3名女性同夥。根據劉某提供的線索,民警在七星關區另一小區內抓獲賀某等3名犯罪嫌疑人。賀某在該詐騙團隊中負責打電話“找顧客”,一天最多要打40多個電話,運氣好的話,一天能找到一兩個上當的人。
據民警介紹,該團夥自行在網上研發了一個投資平臺,通過電話等方式尋找被害人,“上鉤”後先是給些甜頭,然後一步步下套,以提現需要“手續費”等理由騙取被害人錢財。
(奉化區網信辦供稿)
未經允許不得轉載:網信浙江 » 寧波奉化民警遠赴貴州搗毀APP詐騙團夥