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“以寶媽、學生為主要詐騙對象，利用受害人自由安排時間又能輕鬆賺錢的兼職心理進行詐騙，涉及全國受害人員194萬餘人，涉案資金3.4億余元，全國涉案人員3000多人，已抓獲涉案嫌疑人900多人......”7月2日上午，記者從浙江省公安廳獲悉，2018年10月以來，浙江台州椒江警方從一起216元的網路兼職詐騙案著手，摧毀了一個以孫某華為首的特大網路詐騙團夥。該案是全國首起偵破的以視頻社交平臺兼職點讚開展詐騙的案件。
網路兼職點讚騙了216元
牽出特大詐騙團夥
2018年10月，台州椒江警方接到轄區市民陳先生報警，稱自己被網路兼職點讚騙了216元。
陳先生説在QQ群裏看到一則招聘點讚員的廣告，日可賺80到150元不等，月可賺3000多元，於是有點心動，添加了廣告上的QQ號碼，嘗試做了一筆任務拿到了5毛錢的佣金。
之後，陳先生按照對方指示，將廣告連結發送到自己的QQ群、微信圈，並下載註冊了一款“微資訊”APP軟體，進入到一間培訓房間，交納了98元會員費。交錢後，陳先生被對方推送到另一個房間，又交納118元成為了高級會員。
隨後，陳先生下載了對方發來的另一款“微助手”軟體，開始做快遞單、打字員等任務，結果發現做了十單，任務就沒了。
陳先生覺得自己遭遇了網路詐騙，向椒江警方報警。接警後，椒江公安分局刑偵大隊民警通過大數據平臺分析梳理髮現，這段時間，轄區接到多起類似報警。嫌疑人作案手法如出一轍，雖單筆涉案資金不大，但案件涉及範圍廣，受害人多，涉案資金數額龐大。
專案民警對涉案資金流向，嫌疑人活動軌跡等展開追蹤排摸。經過近1個多月的走訪偵查，一個成員分佈全國各地的特大網路詐騙團夥逐漸顯露出來，並鎖定這夥團夥的窩點在山東青島。經進一步調查，專案組發現青島一家網路科技有限公司外形與正規公司無異，實則是一家網路詐騙公司，有集團架構、團隊層級，分工明確。
2018年11月，專案組集中收網，對這家名義上的網路科技公司實施人員抓捕，現場抓獲43名嫌疑人，繳獲60多臺涉案電腦、100多部涉案手機。
結合資金流數據，專案組摸清該犯罪團夥的整體構架，查明涉案嫌疑人分佈在全國30多個省、市、自治區，人數達3000多人。2019年6月26日該案被公安部列為督辦案件。
賣手抓餅小哥被騙
自創“公司”兩年後成億萬富豪
經查，主犯孫某華，男，36歲，吉林省長春市人，初中文化。早年他在賣手抓餅的時候認識了妻子，後來兩人靠賣手抓餅維持生計。2010年左右，孫某華遭遇了刷單詐騙，這成了他人生的轉捩點，孫某華被騙後加入了詐騙團夥，還成為詐騙推廣團的一名主管。由於利用其他網路平臺進行詐騙，在多次申請YY等語音聊天軟體的許可權被關閉後，就招兵買馬自己研發詐騙軟體。
2015年，孫某華集結詐騙團隊的成員來到山東青島共謀發展。2016年，與妻子嚴某、兄弟孫某某創建了網路科技有限公司，明面上是網路科技公司，暗地裏專門從事詐騙活動。程某擔任總經理負責公司日常管理，阮某擔任董事長助理兼出納，招聘程式員負責軟體開發，“微資訊”、“微助手”這兩款詐騙軟體是他們通過對其他軟體“源代碼”進行修改而來。為了提高可信度，該團夥專門申請十個視頻社交平臺賬號，招聘專人拍攝短視頻，給受害人用作點讚任務。
同時，他們還在全國其他省市設立培訓團和推廣團，這些成員根據統一的詐騙文本在QQ群、微信群、朋友圈等平臺進行虛假宣傳招聘兼職人員，以試做單的形式讓受害人獲利，再讓受害人下載註冊“微資訊”和“微助手”APP軟體，以繳納會員費的形式行騙，一旦受害人醒悟，則迅速將其拉黑。
經過不到三年的發展，團夥成員達3000多人，規模在全國首屈一指。通過銀行卡分析，該公司賬戶每天到賬的資金都有七、八十萬，有時甚至高達300多萬。經辦民警説，該案的到賬資金分析材料就有100多頁紙。
（嫌疑人被扣押的車輛）
據為首的孫某華交代，被騙的錢一部分用於公司的經營開支，一部分用於培訓員和推廣員的支付，剩餘的錢都流入了他的銀行賬戶。坐擁龐大“産業”的孫某華，過著揮金如土的生活，他在山東購買了十多處房産，邁巴赫、勞斯萊斯等十幾輛豪車，此外還購買遊艇、土地，創辦農場，世界各地到處飛，還去澳門賭場玩，日子過得紙醉金迷，極度奢侈。
“他也有悔恨，也有不甘心，不甘心的是他已坐擁上億元資産，但是結果一切都成了泡沫；但他自己曾經也是受害人，一步步走到今天，看到很多人遭遇自己同樣的傷害，心裏也很悔恨”台州市公安局椒江分局刑偵大隊副大隊長鄭健説。
單案金額較小
受害人大多選擇不報案
經辦民警通過網站數據分析，發現通過詐騙軟體註冊的會員共有500多萬人次，其中194萬多人已繳納了會員費，也就是本案的受害者。嫌疑人騙取的單筆金額基本上在200元左右，因損失不大、怕麻煩，多數受害人不願意主動前往當地公安機關報案，也有些受害人選擇了到網路投訴機構去投訴，還有部分受害人到詐騙軟體設置的無用平臺去投訴，也成為這類詐騙犯罪滾雪球式發展的重要因素。
警方偵辦中還發現，一部分受害人基於誘惑，甚至在受騙後加入行騙者行列。本案的3000多名嫌疑人其實也是受害人，他們在受騙後，為了挽回自己的損失，去做培訓員和推廣員賺錢，受害人李某在被騙後，覺得有利可圖，也加入了這個團夥。據28歲的嫌疑人安某交代，自己加入詐騙團夥後，還拉上自己的老公、弟弟及親戚共五人一起行騙。
截至目前，本案中共有821名嫌疑人被依法採取刑事強制措施，案件還在進一步偵查之中。
來源：中國網 | 撰稿：記者 段九君 通訊員 陳誼 王林生 陳怡 | 責編：俞舒珺 審核：張淵
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