前不久，一位50多歲的余女士向杭州市公安局報案，稱投資App裏的390萬元不翼而飛了！這是怎麼一回事？
390萬資金不翼而飛 “匯金信託”投資App藏陷阱
2020年5月29日下午4點左右，50多歲的余女士神情緊張地來到杭州市上城區的湖濱派出所報案，稱自己的錢被騙了，被騙金額高達390萬！她在一個投資App裏剛剛存入錢轉眼就不翼而飛了。
杭州受害人 余女士： 一開始我轉了30萬，後來轉了60萬。都是他們指點我怎麼操作，後來轉進去，沒到20分鐘錢全沒了。
原來余女士在一位“莫老師”的推薦下，下載了一個名叫“匯金信託”的投資App，進行所謂的信託投資，實際上卻是類似賭博的投注遊戲，而這個軟體上所謂的充值居然是直接給個人賬戶轉賬。
浙江省杭州市公安局上城區分局湖濱派出所副所長 吳兆品： 這個就是犯罪嫌疑人設下的精密的陷阱，造成余女士還認為自己的錢款是在基金App內，但是等到犯罪嫌疑人將對應的錢款進行洗錢操作，取現之後，余女士反應過來在基金App裏面沒有錢款的時候，這時錢已經被犯罪嫌疑人取現取掉了。
一年前，喜歡炒股的余女士被拉進了一個所謂的基金投資交流群。因為對基金了解甚少，余女士一開始並沒有被群裏的各類資訊迷惑，但是這個群裏的“莫老師”主動加了好友，不斷向她傳授投資經驗，分享生活點滴，甚至承諾能免費幫她賺錢，另一方面還有群友表示在這位導師的指導下賺了200萬。半年多的時間，余女士對這位“莫老師”慢慢産生了信任，也一步步踏入了陷阱。
原本余女士計劃著拿這筆錢在杭州安家，連房子的定金都付了，原本打算著有了盈利立刻退出，沒想到居然遭遇了詐騙。實際上余女士碰見的，是一種典型的“殺豬盤”類型的詐騙案。
杭州受害人 余女士： 我壓力很大，一輩子賺的全部被他騙了。我連報警的勇氣都沒有了。
案發後，杭州市上城區公安分局高度重視，立即抽調20余名幹警成立專案組，開展案件攻堅。
根據余女士的報案資訊，犯罪嫌疑人向余女士提供了個人銀行賬戶進行轉賬匯款，杭州警方立刻對這幾個銀行賬戶展開了調查。
浙江省杭州市公安局上城區分局湖濱派出所副所長 吳兆品： 我們發現有多級的人頭卡（用於ATM機取現的銀行卡）出現。這些人頭卡在余女士將錢打入進去之後，及時進行了分裝，也就説每張銀行卡裏面進款2萬之後，由專門的人員進行了在廣州、珠海、中山等地進行了取現操作。後續我們及時調取了銀行的監控錄影，鎖定了多名犯罪嫌疑人。
第一批犯罪嫌疑人被鎖定後，警方順藤摸瓜，發現這起看似簡單的詐騙案，其實背後犯罪團夥組織嚴密、分工明確，一部分人負責話術誘騙受害人，一部分負責技術支援製作問題軟體，還有一部分進行洗錢取現。並且團夥成員分散在全國各地，甚至還有的在境外，給案件的偵破帶來很大難度。
摸清犯罪團夥的組織架構後，杭州警方迅速抽調了近50名警力趕赴廣州、安徽、四川等地開展集中收網行動。
浙江省杭州市公安局上城區分局刑偵大隊新型侵財打擊中隊長 吳駿： 我們主要發現了犯罪嫌疑人在作案時所使用的電腦，這些電腦內部還殘留著就是犯罪嫌疑人實施詐騙的時候，進行技術支撐的相關的數據和程式。在犯罪嫌疑人手機上我們也採集到了犯罪嫌疑人此次詐騙的時所使用的App平臺的相關數據參數。
該犯罪團夥利用網路手段，通過推薦股票等方式實施“殺豬盤”詐騙，被騙的事主也遠不止余女士1人，專案組共串並了20余起案件，涉案金額近千萬。
抓獲犯罪嫌疑人14名，抓捕現場繳獲銀行卡100多張，還有作案使用的電腦手機硬碟等，目前案件仍在進一步辦理中。警方也提醒大家在網路交友時必須提高警惕。
浙江省杭州市公安局上城區分局刑偵大隊副大隊長 司馬杭軍 ：App下載要到正規平臺上下載， 犯罪分子會推送被害人一些App去炒股，號稱是炒股、投資，這些App應該都是虛假的。
來源：央視財經 | 撰稿：辛文 | 責編：俞舒珺 審核：張淵
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